股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2022-050
债券代码：127018          债券简称：本钢转债

    本钢板材股份有限公司九届监事会四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2. 2022 年 8 月 17 日以通讯方式召开。
     3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
     4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《2022 年半年度报告》
     监事会对董事会编制的二Ｏ二二年半年度报告进行了审核，认为
董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于拟变更会计师事务所议案》。
     监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计
工作的要求。本次变更公司综合考虑了业务发展需要和审计需求、会
计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况，符合《公司法》、《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案须提交股东大会审议。
     3、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规
的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集
资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情
形。《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                               本钢板材股份有限公司监事会
                               二Ｏ二二年八月十九日