本钢板材:年度股东大会通知2023-03-30
股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2023-017
债券代码:127018 债券简称:本钢转债
本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次:公司 2022 年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法合规性:本次会议的召开经公司九届董事会
十一次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间为:2023 年 4 月 27 日下午 14:30;
网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2023 年 4 月 27 日上午即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年 4 月 27 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日:2023 年 4 月 19 日。
B 股股东应在 2022 年 4 月 14 日(即 B 股股东能参会的最后交易
日)或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场股东大会召开地点:本钢能管中心 3 楼会议室(辽宁省
本溪市平山区钢铁路 1-1)
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
1
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 2022 年度董事会报告 √
2.00 2022 年度监事会报告 √
3.00 2022 年年度报告及摘要 √
4.00 2022 年度财务决算报告 √
5.00 2022 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年投资框架计划的议案 √
7.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2、披露情况
本次股东大会审计事项已经公司九届十一次董事会和九届九次
监事会审议通过,具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董
事会第十一次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会
九次会议决议公告》及相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
1、登记方式:现场或通讯登记
2、登记时间:2023 年 4 月 26 日上午 8:30-11:00,下午 13:30-16:00。
3、登记地点:董事会办公室(辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1
号本钢能管中心 16 楼)
联 系 人:陈立文、沈杰
联系电话:024-47828980 024-47827003
传 真:024-47827004
邮政编码:117000
4、登记办法
(1)法人股东登记:法人股东须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手
续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身
份证;
(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡
或有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书;
(3)异地股东可用信函或传真形式登记(须提供有关证件的复
印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为
准。
2
5、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及
具体操作所需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、公司九届董事会第十一次会议决议公告
2、公司九届监事会第九次会议决议公告
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0 二三年三月三十日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360761
2、投票简称:本钢投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023 年 4 月 27 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 27 日(现场
股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 27 日(现
场股东大会结束当日)下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
3
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2:
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份
有限公司 2022 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号:
持股数量及股份性质:
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:本钢板材股份有限公司 2022 年度股东大
会召开期间。
本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2022 年度董事会报告 √
2.00 2022 年度监事会报告 √
3.00 2022 年年度报告及摘要 √
4.00 2022 年度财务决算报告 √
5.00 2022 年度利润分配预案 √
6.00 2023 年投资框架计划的议案 √
关于拟变更会计师事务所的
7.00 √
议案
注:1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内
打“√”;
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
4