股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-011
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


  本钢板材股份有限公司九届董事会十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1.董事会于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知。
     2.2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
     4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
     5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过《2022 年度董事会报告》。
     《2022 年度董事会报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     公司独立董事张肃珣女士、袁知柱先生、钟田丽女士向董事会提
交了述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独
立董事述职报告》刊登于 2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
     2.审议通过《2022 年年度报告及摘要》。
     《2022 年年度报告全文》及其摘要刊登于 2023 年 3 月 30 日《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     3.审议通过《2022 年度财务决算报告》。
     《本钢板材股份有限公司 2022 年度财务决算报告》刊登于 2023
年 3 月 30 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     4.审议通过《2022 年度利润分配预案》
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有
限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配公告》。

                                    1
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     5.审议通过《2023 年度投资框架计划的议案》。
     《本钢板材股份有限公司关于 2023 年度投资框架计划公告》刊
登于 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     6.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
     独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
     具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《本钢板材股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     7.审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》。
     《本钢板材股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》刊登于
2023 年 3 月 30 日巨潮资讯网。
     公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
     独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披
露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有
限公司关于计提资产减值准备公告》。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9.审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2023 年
3 月 30 日巨潮资讯网。
     独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
     公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核
查意见。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     10.审议通过《2022 年度社会责任报告》
     《本钢板材股份有限公司 2022 年度社会责任报告》刊登于 2023
年 3 月 30 日巨潮资讯网。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     11.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
     《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2023 年 3
月 30 日巨潮资讯网。
     独立董事发表了同意的独立意见。

                               2
    该议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生对此议
案回避表决。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知》刊
登于 2023 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。

                                   本钢板材股份有限公司董事会
                                     二Ｏ二三年三月三十日




                               3