股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-013
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


                    本钢板材股份有限公司
              关于 2022 年度拟不进行利润分配公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月 28
日召开九届董事会第十一次会议和九届监事会第九次会议，审议通过
《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现将相
关情况公告如下：
     一、2022 年度利润分配预案
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度
实现归属于母公司的净利润为-1,232,976,557.37 元，加上年初未分
配利润 2,977,306,297.64 元，扣除本期进行 2021 年度利润分配
2,464,914,827.4 元，收回本期处置广州本浦汽车板销售有限公司的
利得 25,416.4 元，本次未分配利润余额为-720,559,670.73 元。
     2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
     二、利润分配预案的合法性、合规性
     经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12
月 31 日，公司归属于母公司未分配利润余额为-720,559,670.73 元，
公司没有可供分配的利润。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券
法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利
润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
     三、独立董事意见
     公司独立董事对拟不进行利润分配事项发表了独立意见，认为：
公司 2022 年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况。同意公司
2022 年度不进行利润分配，并同意将此议案提交股东大会审议。

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    四、监事会意见
    公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的
实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、公司九届董事会第十一次会议决议公告；
    2、公司九届监事会第九次会议决议公告；
    3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。


                             本钢板材股份有限公司董事会
                                   二 0 二三年三月三十日




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