股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-023
债券代码：127018          债券简称：本钢转债


  本钢板材股份有限公司九届董事会十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1.董事会于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
      2.2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
      3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立
董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
      4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
      5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《2023 年第一季度报告》。
      《2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 28 日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
      表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.审议通过《关于王世友先生辞职的议案》
      公司第九届董事会董事、副总经理王世友先生因工作调整，申请
辞去在公司担任的董事、副总经理职务，并同时辞去公司董事会各专
门委员会委员职务。辞职后将不在公司担任职务。独立董事发表了无
异议的独立意见。
      上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影
响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人
员未持有公司股份。
      表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.审议通过《关于提名董事候选人的议案》
      经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名黄作为先生为公司
第九届董事会董事候选人（简历附后）。独立董事对此事项发表了同
意的独立意见。上述人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公
司董事总数的二分之一。
      该议案尚需提交股东大会审议。
      表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任黄作为先生为公司副
总经理（暂时负责公司生产经营全面工作）。独立董事发表了同意的
独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    《本钢板材股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
通知》刊登于 2023 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。

                                本钢板材股份有限公司董事会
                                  二Ｏ二三年四月二十八日
董事候选人简历：
    黄作为，男，出生于 1970 年，工程硕士，高级工程师，现任本
钢板材股份有限公司党委副书记。曾任本钢板材股份有限公司能源环
保部部长；本钢集团有限公司规划科技部总经理；本溪北营钢铁(集
团)股份有限公司董事；本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事。
    以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监
事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要
求的任职资格。