证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B       公告编号：2019-01


                 杭州汽轮机股份有限公司
               七届二十八次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司七届二十八次董事会于2019年1月3日
发出会议通知，于2019年1月8日上午在本公司会议接待中心第二会议
室举行，会议以现场方式进行了表决。公司现有董事九人，实际参加
表决董事九人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符
合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
    会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、审议《关于确认 2018 年度日常关联交易发生额及 2019 年度
日常关联交易金额预计的议案》
    与会关联董事郑斌、杨永名、叶钟对该议案回避表决，会议经与
会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 通过该
议案。
    公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了
事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表
了独立意见。
    该议案详见公司于 2019 年 1 月 9 日在《证券时报》、《上海证
券 报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载 的公告（公告编号：2019-03）。该议案需提交公司股东大会审
议，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
    二、审议《关于公司向浙商银行申请人民币 20000 万元额度信用
授信的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    三、审议《关于公司向光大银行申请人民币 20000 万元额度信用
授信的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    四、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 9 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告（公告编号：2019-04）。该议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该议案内容 详见公司于 2019 年 1 月 9 日在巨潮资讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-05）。该
议案需提交公司股东大会审议。
    六、审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    公司 2019 年第一次临时股东大会通知详见公司于 2019 年 1 月 9
日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2019 年
第一次临时股东大会通知》（公告编号：2019-06）。


    特此公告。


                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                           二〇一九年一月九日