证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B        公告编号：2019-04


                      杭州汽轮机股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
     误导性陈述或者重大遗漏。



          杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年1月8

     日召开的七届二十八次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>

     的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会大会审议。

          根据2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，及中国

     证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，结合公司的实

     际情况，对《公司章程》中部分条款及内容进行了修订，具体内容如

     下：本次《公司章程》修订的具体情况如下：

             原《公司章程》                          修改后的《公司章程》
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法    第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：                           购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；                     （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；       （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工；               （三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
决议持异议，要求公司收购其股份的。         立决议持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
活动。                                     为股票的公司债券；
                                           （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                           必需；
                                           除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                            活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择     第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行：                          下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式；            (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式；                              (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。              (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                   公司因本章程第二十五条第（三）项、第
                                            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                            股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)     第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）
项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收 应当经股东大会决议。因本章程第二十五条第
购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 形收购本公司股份的，经由公司三分之二以上
第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 董事出席的董事会作出决议，审议通过该事
销。                                        项。
       公司依照第二十五条第(三)项规定收购          公司依照本章程第二十五条规定收购本
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
工。                                        注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                            项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                            超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
                                            三年内转让或者注销。
第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依     第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                            法行使下列职权：
(一)决定公司的对外经营方针和投资计划；      (一)决定公司的对外经营方针和投资计划；
…                                          …
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章 (十八)根据本章程第二十五条第（一）项、第
程规定应当由股东大会决定的其他事项。        （二）项规定的情形，审议批准收购本公司股
       上述股东大会的职权不得通过授权的形   份方案；
式由董事会或其他机构和个人代为行使。       (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章
                                           程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                           式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第一百一十四条 董事会行使下列职权：        第一百一十四条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；
…                                         …
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者    (七)拟订公司因本章程第二十五条第(一)
合并、分立、解散及变更公司形式的方案；     项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投 方案；
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 (八)对公司因本章程第二十五条第(三)项、第
委托理财、关联交易等事项；                 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
…                                         股份作出决议；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授 …
予的其他职权。                             (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授
                                           予的其他职权。
第二百零四条 本章程自 2016 年股东大会通    第二百零四条 本章程自 2019 年第一次临时
过之日起实施。                             股东大会通过之日起实施。



     特此公告。
                                           杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年一月九日