杭汽轮Ｂ：关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告2019-01-09
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-06
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）
2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年1月8日召开
七届二十八次董事会，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股
东大会的议案》，详见公司公告：《公司七届二十八次董事会决议公告》
（2019-01）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事
会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年1月29日（星期二）下午14:00，会
期半天。
（2）互联网投票系统投票时间：2019年1月28日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月29日（现场股东大
会结束当日）下午3：00。
（3）交易系统投票时间：2019 年 1 月 29 日的交易时间，即
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
1
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年1月24日。
B 股股东应在 2019 年 1 月 21 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至 2019 年 1 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司将在本次股东大会上
对议案 1 回避表决，该股东也不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江
省杭州市下城区石桥路357号。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项
1、《关于修订公司章程的议案》
该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告：公告编号：2019-04。
2、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 1 月 9 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-05。
3、《关于确认2018年度日常关联交易发生额及2019年度日常关联
交易金额预计的议案》
该议案详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告，公告编号：2019-03。
2
（二）特别强调事项
议案 3 为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作
为关联方需回避表决；议案 1 为特别议案，需经参会的全体股东三分
之二以上表决权同意；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半
数以上表决权同意。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订公司章程的议案》 √
2.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
《关于确认 2018 年度日常关联交易发生额及 2019 年度日
3.00 √
常关联交易金额预计的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东
帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理
人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：现场登记时间为 2019 年 1 月 25 日 8:30—
15:30。异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在 2019
年 1 月 25 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委
托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书
办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
3
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人
出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方
法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市石桥路 357 号杭州汽轮机股份有限公司
董事会办公室
邮编：310022
电话：王钢（0571）85780198
王财华（0571）85780438、方子熙（0571）85784758
传真：（0571）85780433
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1、公司七届二十八次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭
汽投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订公司章程的议案》 √
2.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
《关于确认 2018 年度日常关联交易发生额及 2019
3.00 √
年度日常关联交易金额预计的议案》
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2019 年 1 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2：
授权委托书
致：杭州汽轮机股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有
限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方
式代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________
委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________
本次股东大会提案编码示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于修订公司章程的议案》 √
2.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
《关于确认 2018 年度日常关联交易发生额及 2019
3.00 √
年度日常关联交易金额预计的议案》
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，
只能选择一项，多选无效。
5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。
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