证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B       公告编号：2019-02


                   杭州汽轮机股份有限公司
                   七届十三次监事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司七届十三次监事会于2019年1月3日发
出会议通知，于2019年1月8日上午在本公司会议接待中心第二会议室
举行，会议以现场方式进行了表决。公司现有监事五人，实际参加表
决监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘
书列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规
定，合法有效。
    会议由监事会主席李士杰先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、审议《关于确认 2018 年度日常关联交易发生额及 2019 年度
日常关联交易金额预计的议案》
    会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
    监事会对公司 2018 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：
公司发生关联交易业务时，遵守公司相关规定，履行合法程序，关联
交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及
股东尤其是中小股东的利益的情形。
    该议案需提交公司股东大会审议，关联方股东杭州汽轮动力集团
有限公司对该议案回避表决。


    特此公告。
                                      杭州汽轮机股份有限公司监事会
                                                二〇一九年一月九日