证券代码：200771          证券简称：杭汽轮B    公告编号：2019-08


              杭州汽轮机股份有限公司
          2019年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议于 2019 年 1 月 9 日发出《公司关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-06）。上述公告已刊
登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年1月29日（星期二）14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2019年1月29日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月28日
15:00至2019年1月29日15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）
                   会议接待中心第二会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
    1、股东出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共372名，代表股份
546,020,978股，占公司有表决权股份总数的72.42%。
                                                                   1
          其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800
   股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东
   及股东授权代表371名，共代表股份66,196,178股，占公司有表决权
   股份总数的8.78%。
          出席现场会议的股东及股东授权代表共75名，代表股份
   503,772,734股，占公司有表决权股份总数的66.81%。
          通过网络投票出席的股东297名，代表股份42,248,244股，占公
   司有表决权股份总数的5.60%。
          2、其他到会情况
          公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天
   册律师事务所列席了本次会议。
   三、议案审议和表决情况
          会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
   案：
          1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
          该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
            同意                       反对                    弃权
            股份数          比例       股份数        比例      股份数       比例
内资股东      479,824,800    100.00%            0      0.00%            0        0.00%
B股股东        40,440,497     61.09%    25,624,442    38.71%      131,239        0.20%
合计          520,265,297     95.28%    25,624,442     4.69%      131,239        0.02%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东       40,440,497     61.09%    25,624,442    38.71%      131,239        0.20%
          2、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
            同意                       反对                    弃权
            股份数          比例       股份数        比例      股份数       比例
内资股东      479,824,800    100.00%            0      0.00%            0        0.00%
B股股东        40,137,597     60.63%    25,857,042    39.06%      201,539        0.30%
合计          519,962,397     95.23%    25,857,042     4.74%      201,539        0.04%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东       40,137,597     60.63%    25,857,042    39.06%      201,539        0.30%

                                                                             2
          3、审议通过《关于确认 2018 年度日常关联交易发生额及 2019
   年度日常关联交易金额预计的议案》
          该议案公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份
   479,824,800 股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东
   表决，结果如下：
            同意                       反对                    弃权
            股份数          比例       股份数        比例      股份数       比例
内资股东           /           /              /        /          /              /
B股股东        37,414,465     56.52%    28,595,062    43.20%      186,651        0.28%
合计           37,414,465     56.52%    28,595,062    43.20%      186,651        0.28%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东       37,414,465     56.52%    28,595,062    43.20%      186,651        0.28%


   四、律师出具的法律意见
          1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
          2、律师姓名：姚振松、杜闻
          3、结论性意见：
          本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2019年第一次临时股东
   大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表
   决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表
   决结果合法有效。


   五、备查文件
          1、与会董事和董事会秘书签字的2019年第一次临时股东大会决
   议；
          2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。


   特此公告。
                                          杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年一月三十日



                                                                             3