证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B          公告编号：2019-10


                 杭州汽轮机股份有限公司
               七届二十九次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司于2019年2月20日发出七届二十九次董
事会议通知，于2019年2月25日以通讯方式进行了表决。公司现有董
事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公
司章程》之有关规定，合法有效。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、审议《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
    与会关联董事郑斌、杨永名、叶钟、李桂雯对该议案回避表决，
会议经与会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过该议案。
    公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了
事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表
了独立意见。
    该议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券时报》、《上海
证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)
刊载的公告（公告编号：2019-11）。
    特此公告。


                                      杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                二〇一九年二月二十六日