证券代码：200771          证券简称：杭汽轮 B     公告编号：2019-15



                杭州汽轮机股份有限公司
              七届三十一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州汽轮机股份有限公司七届三十一次董事会于2019年3月17日
发出会议通知，于2019年3月27日上午在公司会议接待中心第二会议
室举行，会议以现场方式进行了表决。会议应到董事十人，出席会议
的董事十人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》
之有关规定，合法有效。
    会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《公司 2018 年度总经理工作报告》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    二、《公司 2018 年度董事会工作报告》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    该 报 告 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-17）。
    该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、《公司 2018 年度报告》全文及摘要
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）的财务状况和生产经
营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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    《公司 2018 年度报告》全文详见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨
潮 资 讯 网 （ http//www.cninfo.com.cn) 披 露 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
2019-18）；《公司 2018 年度报告》摘要详见公司于 2019 年 3 月 29 日
在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2019-19）。
    该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、《公司 2018 年度财务报告》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    《公司 2018 年度财务报告》详见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018 年度财务
报告》全文（公告编号：2019-20）。
    该报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、《公司 2018 年度利润分配预案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该预案。
    据公司 2018 年度经审计的财务报表，本年度母公司的净利润
341,085,527.15 元,累计未分配利润 2,602,026,967.56 元。
    公司董事会提议 2018 年度按期末总股本 754,010,400 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，不以公
积金转增股本。本次共分配利润 150,802,080.00 元。剩余未分配利
润 2,451,224,887.56 元。
    该利润分配预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    该 报 告 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-22）。
    七、 关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议


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案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-23）。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、《公司 2018 年度董事、高管薪酬方案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该方案。
    公司 2018 年度董事、高管薪酬情况详见公司于 2019 年 3 月 29
日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018 年度
报告》全文（公告编号：2019-18）第八节“董事、监事、高级管理
人员和员工情况”。
    九、《关于会计政策变更的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-24）。
    十、 关于 2019 年度公司及下属子公司利用闲置资金进行中短期
理财的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-25）。
    十一、《关于公司公务车辆处置的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
       十二、《公司 2016-2018 年度社会责任报告》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。
    该 报 告 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-26）。


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    十三、《关于召开 2018 年度股东大会通知的议案》
    会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 报 告 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-30）。


    备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三十一次董事
会决议。


                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                       二〇一九年三月二十九日




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