意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

杭汽轮B:关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-29  

						证券代码:200771         证券简称:杭汽轮 B     公告编号:2019-30



               杭州汽轮机股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏


一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:杭州汽轮机股份有限公司 2018 年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2019 年 3 月 27 日召开
七届三十一次董事会,审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会
的议案》,详见公司公告:《公司七届三十一次董事会决议公 告》
(2019-15)。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司董事会审
议通过,会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019 年 5 月 10 日(星期五)下午 13:30,会期
半天。
(2)互联网投票系统投票时间:2019 年 5 月 9 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 10 日(现场股东大
会结束当日)下午 3:00。
(3)交易系统投票时间:2019 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
5.会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
                                                                    1
6.会议的股权登记日:2019 年 5 月 7 日。
    B 股股东应在 2019 年 4 月 29 日(即 B 股股东能参会的最后交易
日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)截至 2019 年 5 月 7 日(股权登记日)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师事务所:浙江天册律师事务所;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:公司汽轮动力大厦。公司地址:浙江省杭州市下城区
石桥路 357 号。


二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议并表决下列事项
1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编号:2019-17。
2、《公司 2018 年度报告》全文及摘要
3、《公司 2018 年度财务报告》
4、《公司 2018 年度利润分配预案》
    议案 2、议案 3、议案 4 的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编
号:2019-18、2019-19、2019-20。
5、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编号:2019-27。
6、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,公告编号:2019-23。
(二)特别强调事项
    议案均为普通议案,需参会的全体股东半数以上表决权同意。

                                                               2
       三、提案编码
       表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                           备注
提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
100        总议案                                                           √

1.00       《公司 2018 年度董事会工作报告》                                 √

2.00       《公司 2018 年度报告》全文及摘要                                 √

3.00       《公司 2018 年度财务报告》                                       √

4.00       《公司 2018 年度利润分配预案》                                   √

5.00       《公司 2018 年度监事会工作报告》                                 √

6.00       《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》       √



       四、会议登记等事项
       1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡
       到本公司办理参会登记手续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲
       临公司、信函或传真方式登记。
       2、登记截止时间:现场登记时间为 2019 年 5 月 8 日 8:30—15:30。
       异地股东可以通过信函或传真方式登记,信函或传真须在 2019 年 5
       月 8 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。
       3、登记地点:公司董事会办公室
       4、登记要求:(1)个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其
       他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代
       理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理
       登记。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
       席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
       定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会
       议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
       具的书面授权委托书办理登记。
                                                                             3
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作方
法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。


六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
   通讯地址:浙江省杭州市石桥路 357 号杭州汽轮机股份有限公司
董事会办公室
   邮编:310022
   电话:王钢(0571)85780198
         王财华(0571)85780438、方子熙(0571)85784758
   传真:(0571)85780433
3、本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。


七、备查文件
1、公司七届三十一次董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                       二〇一九年三月二十九日




                                                             4
     附件 1:
                            参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360771”,投票简称为“杭汽投
     票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
     见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
     具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
     见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
     再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
                         表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
提案编码                           提案名称                             该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
  100      总议案                                                            √
  1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》                                  √
  2.00     《公司 2018 年度报告》全文及摘要                                  √
  3.00     《公司 2018 年度财务报告》                                        √
  4.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                                    √
  5.00     《公司 2018 年度监事会工作报告》                                  √
  6.00     《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》        √
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间:2019 年 5 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日(现场股东大会召开前一
     日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午
     3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
     服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
     字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
     系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
     规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                              5
  附件 2:


                                      授 权 委 托书


  致:杭州汽轮机股份有限公司
  兹全权委托             先生/女士代表本人(本公司)出席杭州汽轮机股份有限公司
  2018 年度股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以投票方式代为行使表
  决权。
  委托人姓名或名称(签名或盖章):______________
  委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码) :_____________
  委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
  受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
  委托日期:____________________
                              本次股东大会提案编码示例表
                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                              该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
  100         总议案                                                               √
  1.00        《公司 2018 年度董事会工作报告》                                     √
  2.00        《公司 2018 年度报告》全文及摘要                                     √
  3.00        《公司 2018 年度财务报告》                                           √
  4.00        《公司 2018 年度利润分配预案》                                       √

  5.00        《公司 2018 年度监事会工作报告》                                     √

              《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构
  6.00                                                                             √
              的议案》


  注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
        2、单位委托须加盖单位公章;
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
        4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,
  只能选择一项,多选无效。
        5、若委托人未作具体投票指示,应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。




                                                                                         6