证券代码：200771         证券简称：杭汽轮 B     公告编号：2019-30



               杭州汽轮机股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏


一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司 2018 年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019 年 3 月 27 日召开
七届三十一次董事会，审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会
的议案》，详见公司公告：《公司七届三十一次董事会决议公 告》
（2019-15）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审
议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 13:30，会期
半天。
（2）互联网投票系统投票时间：2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。
（3）交易系统投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
                                                                    1
6．会议的股权登记日：2019 年 5 月 7 日。
    B 股股东应在 2019 年 4 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至 2019 年 5 月 7 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司汽轮动力大厦。公司地址：浙江省杭州市下城区
石桥路 357 号。


二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项
1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-17。
2、《公司 2018 年度报告》全文及摘要
3、《公司 2018 年度财务报告》
4、《公司 2018 年度利润分配预案》
    议案 2、议案 3、议案 4 的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编
号：2019-18、2019-19、2019-20。
5、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-27。
6、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
    该 议 案 详 见 公 司 于 2019 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-23。
（二）特别强调事项
    议案均为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。

                                                               2
       三、提案编码
       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                           备注
提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
100        总议案                                                           √

1.00       《公司 2018 年度董事会工作报告》                                 √

2.00       《公司 2018 年度报告》全文及摘要                                 √

3.00       《公司 2018 年度财务报告》                                       √

4.00       《公司 2018 年度利润分配预案》                                   √

5.00       《公司 2018 年度监事会工作报告》                                 √

6.00       《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》       √



       四、会议登记等事项
       1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡
       到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲
       临公司、信函或传真方式登记。
       2、登记截止时间：现场登记时间为 2019 年 5 月 8 日 8:30—15:30。
       异地股东可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在 2019 年 5
       月 8 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室。
       3、登记地点：公司董事会办公室
       4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其
       他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代
       理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理
       登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
       席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
       定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会
       议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
       具的书面授权委托书办理登记。
                                                                             3
五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方
法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。


六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
   通讯地址：浙江省杭州市石桥路 357 号杭州汽轮机股份有限公司
董事会办公室
   邮编：310022
   电话：王钢（0571）85780198
         王财华（0571）85780438、方子熙（0571）85784758
   传真：（0571）85780433
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。


七、备查文件
1、公司七届三十一次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                  杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                       二〇一九年三月二十九日




                                                             4
     附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投
     票”。
     2.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
     见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
     具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
     见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
     再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                         表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                            备注
提案编码                           提案名称                             该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
  100      总议案                                                            √
  1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》                                  √
  2.00     《公司 2018 年度报告》全文及摘要                                  √
  3.00     《公司 2018 年度财务报告》                                        √
  4.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                                    √
  5.00     《公司 2018 年度监事会工作报告》                                  √
  6.00     《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》        √
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开前一
     日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午
     3：00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
     服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
     字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
     系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
     规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                              5
  附件 2：


                                      授 权 委 托书


  致：杭州汽轮机股份有限公司
  兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司
  2018 年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表
  决权。
  委托人姓名或名称（签名或盖章）：______________
  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码） ：_____________
  委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________
  受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________
  委托日期:____________________
                              本次股东大会提案编码示例表
                                                                                  备注
提案编码                               提案名称                              该列打勾的栏
                                                                              目可以投票
  100         总议案                                                               √
  1.00        《公司 2018 年度董事会工作报告》                                     √
  2.00        《公司 2018 年度报告》全文及摘要                                     √
  3.00        《公司 2018 年度财务报告》                                           √
  4.00        《公司 2018 年度利润分配预案》                                       √

  5.00        《公司 2018 年度监事会工作报告》                                     √

              《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构
  6.00                                                                             √
              的议案》


  注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        2、单位委托须加盖单位公章；
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
        4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，
  只能选择一项，多选无效。
        5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。




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