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公司公告

杭汽轮B:2018年度独立董事述职报告(顾新建)2019-03-29  

						证券代码:200771          证券简称:杭汽轮 B     公告编号:2019-28



                    杭州汽轮机股份有限公司
                   2018 年度独立董事述职报告
                          独立董事:顾新建


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上
市公司治理准则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,
作为杭州汽轮机股份有限公司(以下简称:公司)独立董事,本人在
过去的 2018 年度工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真
审议董事会各项议案并发表独立意见,对公司重大经营活动及进展情
况给予了应有的关注,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实
维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人在 2018 年度履行独立董事职责情况述职如下:
一、独立董事工作机制及履职基本情况
    报告期内,公司独立董事为 4 人,占公司董事会总人数的三分之
一以上。公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会
提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。其中,审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任,符合《上市公
司治理准则》等规定。
                    独立董事担任董事会专门委员会情况
姓名      专门委员会名称        职务           聘任方式
          战略委员会            委员           七届一次董事会
顾新建    提名委员会            委员           七届一次董事会
          薪酬与考核委员会      委员           七届一次董事会
    自任职公司独立董事以来,本人能够用足够的时间和精力,认真
学习,及时掌握最新监管政策信息,关注公司的经营管理情况,出席


                                                                     1
        公司董事会及其专门委员会会议,积极为公司发展提供建设性的意见
        和建议,切实维护了公司和中小股东的利益。本人具备独立董事相关
        任职资格,职权范围符合中国证监会的有关要求,具备履行其职责所
        必需的知识基础,能够在董事会决策中良好地履行独立董事职责。


        二、报告期内独立董事出席董事会情况
              告期内,本人出席了 10 次董事会、1 次董事会专门委员会、2 次
        独立董事年报工作会议,出席 2 次股东大会。在审议董事会议案阶段,
        本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证,对董事会的
        各项议案均能认真审议,对相关的议案发表了独立意见。积极参与讨
        论,坚持公平公正,维护投资者特别是中小股东的利益,坚持公司规
        范运作,对有关的议案提出了修改意见和建议,以科学、审慎的态度
        行使表决权。本人出席董事会、出席股东大会情况如下:
       序号       召开时间          会议名称             主要审议事项
                                                         为辅机公司担保;委托理财制度修订;
        1     2018 年 1 月 26 日    七届十八次董事会
                                                         铸锻公司增资;关联交易额预计
        2     2018 年 3 月 20 日    七届十九次董事会     与城投签署征迁协议;向中行申请授信
                                                         总经理工作报告、董事会工作报告、年
                                                         度报告、财务会计报告、利润分配预案、
                                                         内部控制自我评价报告;续聘会计师事
出      3     2018 年 3 月 36 日    七届二十次董事会
                                                         务所;董事、高管薪酬方案;计提资产
席
                                                         减值准备;资产损失核销;关联交易协
董
                                                         议等
事
        4     2018 年 4 月 25 日    七届二十一次董事会   审议一季报;认购兴鑫九号基金
会
        5     2018 年 5 月 15 日    七届二十二次董事会   关联交易发生额;调整组织机构"
                                                         日常关联交易额预计;为铸锻公司担
        6     2018 年 6 月 25 日    七届二十三次董事会
                                                         保;租赁合同
        7     2018 年 7 月 25 日    七届二十四次董事会   放弃铸锻公司股权优先购买权
        8     2018 年 8 月 16 日    七届二十五次董事会   日常关联交易发生额
        9     2018 年 8 月 22 日    七届二十六次董事会   审议半年报;修订董监高持股办法
        10    2018 年 10 月 25 日   七届二十七次董事会   审议三季报;关联交易发生额
列席                                                     董事会工作报告、监事会工作报告、年
股东     1    2018 年 4 月 26 日    2017 年度股东大会    度报告、财务报告、利润分配预案、日
大会                                                     常关联交易;续聘天健会计师事务所;

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                                                         计提资产减值准备
                                 2018 年第一次临时股 日常关联交易
     2     2018 年 7 月 20 日
                                 东大会


     三、独立董事在担任专门委员会委员及年报审计期间的工作情况
          本人在担任董事会专门委员会委员期间,出席薪酬、提名专门委
     员会并发表专业意见和独立意见。并在 2018 年度报告审计期间,与
     天健会计师事务所沟通有关公司年报的审计情况,审议年报及相关议
     案,具体会议召开及审议事项如下:
序号          召开时间                会议名称                       主要审议事项

 1       2018 年 3 月 16 日   七届三次薪酬与考核委员会   董事、高管薪酬考核方案

                              独立董事与会计师事务所第   年度报告审计工作计划、审计范围,以及
 2       2019 年 1 月 10 日
                              一次沟通会议               前期审计过程中的情况、问题、建议
 3       2019 年 3 月 18 日   七届四次薪酬与考核委员会   2018 年度董事、高管薪酬考核方案
                                                         2018 年总经理报告;董事会报告;年度报
                                                         告;财务报告;利润分配预案;内控自评
 4       2019 年 3 月 27 日   七届三十一次董事会         报告;关联交易;续聘会计师事务所;董
                                                         事高管薪酬;召开股东大会;会计政策变
                                                         更;股东大会通知



     四、独立董事发表独立意见情况
          独立董事发表的独立意见详见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资
     讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对杭州汽轮机股
     份有限公司关联方资金占用等事项的专项说明和独立意见》(公告编
     号:2019-29)。


     五、维护投资者合法权益方面的情况
          1、公司信息披露情况
          为维护公司全体股东的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上
     市规则》、《公司信息披露管理办法》等相关规定,本人对公司信息披
     露的情况进行了监督和检查。报告期内,公司严格按照相关法律、法


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规的要求履行公司信息披露义务,保证了公司信息披露的真实、准确、
及时、完整,保障了广大投资者的知情权,努力维护了公司和中小股
东的合法权益。
    2、落实保护投资者合法权益情况
    作为独立董事,本人监督、促进公司保障投资者合法权益。本人
任职期间,公司严格按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》的规定,充分保障公司全体股东特别是中小股东权
益的保护。




                                            独立董事:顾新建
                                             2019 年 3 月 29 日




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