证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B         公告编号：2019-35


                 杭州汽轮机股份有限公司
               七届三十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日以书面形式发出七
届三十三次董事会通知,并于 2019 年 4 月 26 日进行了通讯表决。
    公司董事会现有董事 10 人，截止 2019 年 4 月 26 日收回有效表
决票 10 张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法
有效。
    一、审议《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文
    经统计，参加通讯表决的 10 位董事，10 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。
    《公司 2019 年第一季度报告》全文详见公司于 2019 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：
2019-37）；《公司 2019 年第一季度报告》正文详见公司于 2019 年 4
月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨
潮 资 讯 网 （ http//www.cninfo.com.cn) 披 露 的 公 告 （ 公 告 编 号 ：
2019-38）。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2019 年 1 月 1 日—2019 年 3 月 31 日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。


                                      杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十七日