证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2021-39
杭州汽轮机股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
特别提示：
1、公司董事会于 2021 年 4 月 17 日发出《关于召开 2020 年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-32）；上述公告已刊登于《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市东新路1188号）
汽轮动力大厦三楼304会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共（ 107 ）名，代表股
份（ 523,584,742 ）股，占公司有表决权股份总数的（ 71.29
1
）%。其中：国家股股东（内资股东）代表 1 名，所持股份 479,824,800
股,占公司有表决权股份总数的 63.64%；境内上市外资股（B 股）股
东及股东授权代表（ 106 ）名，共代表股份（ 43,759,942 ）
股，占公司有表决权股份总数的（ 5.96）%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共（ 78 ）名，代表股份
（ 517,098,426 ）股，占公司有表决权股份总数的（ 68.58）%。
通过网络投票出席的股东（ 29 ）名，代表股份（6,486,316）
股，占公司有表决权股份总数的（ 0.88 ）%。
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以
下议案：
1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 43,581,145 99.59% 178,797 0.41% 0 0.00%
合计 523,405,945 99.97% 178,797 0.03% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 43,581,145 99.59% 178,797 0.41% 0 0.00%
2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 43,581,145 99.59% 178,797 0.41% 0 0.00%
合计 523,405,945 99.97% 178,797 0.03% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
2
中小股东 43,581,145 99.59% 178,797 0.41% 0 0.00%
3、审议通过《公司 2020 年度报告》全文及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 43,581,145 99.59% 178,797 0.41% 0 0.00%
合计 523,405,945 99.97% 178,797 0.03% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 43,581,145 99.59% 178,797 0.41% 0 0.00%
4、审议通过《公司 2020 年度财务报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 42,934,330 98.11% 825,612 1.89% 0 0.00%
合计 522,759,130 99.84% 825,612 0.16% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 42,934,330 98.11% 825,612 1.89% 0 0.00%
5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 41,565,503 94.99% 2,194,439 5.01% 0 0.00%
合计 521,390,303 99.58% 2,194,439 0.42% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 41,565,503 94.99% 2,194,439 5.01% 0 0.00%
6、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审
计机构的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 43,416,945 99.22% 342,997 0.78% 0 0.00%
3
合计 523,241,745 99.93% 342,997 0.07% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 43,416,945 99.22% 342,997 0.78% 0 0.00%
7、《关于 2021 年度日常关联交易预计额的议案》
该议案公司大股东杭州汽轮动力集团有限公司（持有股份
479,824,800 股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东
表决，结果如下：
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 / / / / / /
B股股东 39,128,416 89.42% 4,631,526 10.58% 0 0.00%
合计 39,128,416 89.42% 4,631,526 10.58% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 39,128,416 89.42% 4,631,526 10.58% 0 0.00%
8、《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 43,215,345 98.76% 544,597 1.24% 0 0.00%
合计 523,040,145 99.90% 544,597 0.10% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 43,215,345 98.76% 544,597 1.24% 0 0.00%
公司章程全文将在公司注册地址变更工商登记完成后披露。
9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 41,905,933 95.76% 1,824,109 4.17% 29,900 0.07%
合计 521,730,733 99.65% 1,824,109 0.35% 29,900 0.01%
4
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 41,905,933 95.76% 1,824,109 4.17% 29,900 0.07%
10、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 42,394,400 96.88% 1,365,542 3.12% 0 0.00%
合计 522,219,200 99.74% 1,365,542 0.26% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东 42,394,400 96.88% 1,365,542 3.12% 0 0.00%
声明：增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：姚振松、杜闻
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2020年度股东大会的召
集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表
决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大会通过的
各项议案表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、与会董事和董秘签字的2020年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇二一年五月十日
5
