证券代码：200771             证券简称：杭汽轮B            公告编号：2021-61


                  杭州汽轮机股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议

特别提示：
     1、公司董事会于 2021 年 7 月 7 日发出《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-48）；上述公告已刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2021年7月23日（星期五）13:30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 7 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市东新路1188号）
                      汽轮动力大厦三楼304会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4、召 集 人：公司董事会
     5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
      1、股东出席情况
      出席本次股东大会的股东及股东授权代表共（ 77 ）名，代表
 股份（515,157,418）股，占公司有表决权股份总数的（ 70.14 ）%。
 其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份（479,824,800）

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  股,占公司有表决权股份总数的（65.33）%；境内上市外资股（B股）
  股东及股东授权代表（        76    ）名，共代表股份（ 35,332,618 ）
  股，占公司有表决权股份总数的（4.81）%。
        出席现场会议的股东及股东授权代表共（          56     ）名，代表股
  份（ 504,662,529）股，占公司有表决权股份总数的（ 68.71 ）%。
        通过网络投票出席的股东（ 21 ）名，代表股份（ 10,494,889 ）
  股，占公司有表决权股份总数的（ 1.43 ）%。
        2、其他到会情况
        公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
  天册律师事务所列席了本次会议。


 三、议案审议和表决情况
        会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以
 下议案：
        1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
                      同意                   反对                  弃权
              股份数         比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东       479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东         34,607,519    97.95%     386,799     1.09%    338,300     0.96%

合计           514,432,319    99.86%     386,799     0.08%    338,300     0.07%

其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东        34,607,519    97.95%     386,799     1.09%    338,300     0.96%

       2、审议通过《关于增补公司第八届监事会监事的议案》
                      同意                   反对                  弃权
              股份数         比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东       479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东         33,504,308    94.83%    1,490,010    4.22%    338,300     0.96%

合计           513,329,108    99.65%    1,490,010    0.29%    338,300     0.07%

其中，中小股东表决情况如下：
中小股东        33,504,308    94.83%    1,490,010    4.22%    338,300     0.96%



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四、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：姚振松、吴冰格
    3、结论性意见：
    本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决
程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大
会通过的各项议案表决结果合法有效。


五、备查文件：
    1、与会董事和董秘签字的2021年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。


特此公告


                                  杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                        二〇二一年七月二十三日




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