证券代码：200771            证券简称：杭汽轮 B        公告编号：2021-85


                      杭州汽轮机股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司
鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东
代理人须在 2021 年 10 月 11 日 16:30 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健
康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入
会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的
相关防疫工作安排。


一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
    公司于 2021 年 9 月 27 日召开八届十七次董事会，审议通过《关于召开公司
2021 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《公司八届十七次董事会决
议公告》（公告编号：2021-81）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议
的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
公司章程等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日。
                                     1
      B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日
之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7．出席对象：
（1）截至 2021 年 10 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼 304 会议室。
   会议地址：浙江省杭州市东新路 1188 号。


二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项
      1、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
      2、《关于购买董监高责任险的议案》。
      上述议案内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券报、证券时报、香港商
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-83、
2021-84）。
（二）特别强调事项
      议案 1 为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通
过；议案 2 为普通议案，需经出席会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。


三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
   提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100              总议案                                             √
  1.00           《关于吸收合并全资子公司的议案》                   √
  2.00           《关于购买董监高责任险的议案》                     √


四、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理
参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登
                                      2
记。
2、登记截止时间：现场登记时间为 2021 年 10 月 11 日 8:30—16:30。异地股东可
以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2021 年 10 月 11 日 16:30
前送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代
理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者
法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书办理登记。


五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。


六、其他事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
   通讯地址：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦
   邮编：310022
   电话：王财华（0571）85780438
         李晓阳（0571）85780438
   传真：（0571）85780433
   邮箱：wangch@htc.cn
3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。


七、备查文件
    公司八届十七次董事会决议。


特此公告。


                                               杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年九月二十八日

                                      3
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
                          表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
 提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100        总议案                                               √
   1.00        《关于吸收合并全资子公司的议案》                     √
   2.00        《关于购买董监高责任险的议案》                       √


    二．通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间： 2021 年 10 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 15 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                       4
附件 2：
                             授 权 委 托 书

致：杭州汽轮机股份有限公司
兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮机股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为
行使表决权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________
委托人股东账号: ___________________
委托人持股数: _____________
受托人姓名: _________________
受托人身份证号码: ________________
委托日期:____________________


                         本次股东大会提案编码示例表
                                提案名称                        投票意见
  提案编码
                                                            同意 反对 弃权
 100           总议案
   1.00        《关于吸收合并全资子公司的议案》
   2.00        《关于购买董监高责任险的议案》


注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，
只能选择一项，多选无效；
5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表
决。




                                       5