证券代码：200771            证券简称：杭汽轮 B          公告编号：2021-81


                     杭州汽轮机股份有限公司
                   八届十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司八届十七次董事会于 2021 年 9 月 22 日发出会议通
知，于 2021 年 9 月 27 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结
合通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加会议表决的董事九人（其中
董事潘晓晖、张小燕以通讯方式进行表决；其他董事现场表决，下同）。公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关
规定，合法有效。会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《关于铸锻公司投资繁昌铸锻项目的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-82）。
    二、《关于吸收合并全资子公司的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案需提
交股东大会审议。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-83）。
    三、《关于购买董监高责任险的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案需提
交股东大会审议。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-84）。
    四、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-85）。


                                                杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 28 日



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