证券代码：200771             证券简称：杭汽轮B            公告编号：2021-89


               杭州汽轮机股份有限公司
           2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、公司董事会于 2021 年 9 月 28 日发出《关于召开 2021 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-85）；上述公告已刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
     3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议时间：2021年10月15日（星期五）14:30；
     （2）网络投票时间：2021年10月15日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市东新路1188号）
                      汽轮动力大厦三楼304会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4、召 集 人：公司董事会
     5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
     6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



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 二、会议的出席情况
       1、股东出席情况
                              人数         股份数量          占公司有表决权
            分类
                            （人）         （股）            股份总数的比例
 1）现场和网络投票合计            71        508,795,670                  69.27%
 其中：内资股东                      1      479,824,800                  65.33%
        B股股东                   70         28,970,870                  3.94%
 2）现场会议投票                  53        505,347,615                  68.81%
 3）网络投票                      18          3,448,055                  0.47%
       2、其他到会情况
       公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
  天册律师事务所列席了本次会议。
 三、议案审议和表决情况
       会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议通过了以
 下议案：
       1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
                    同意                     反对                   弃权
              股份数       比例          股份数       比例     股份数      比例
内资股东     479,824,800   100.00%                0   0.00%         0      0.00%

B股股东       28,612,670   98.76%         164,400     0.57%    193,800     0.67%

合计         508,437,470   99.93%         164,400     0.03%    193,800     0.04%

其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东      28,612,670   98.76%         164,400     0.57%    193,800     0.67%

   为优化资源配置，提高运营效率，公司吸收合并全资子公司杭州
 汽轮重工有限公司（被合并方）。公司与被合并方签署《合并协议》，
 并按照法律、法规的要求及时办理相关工商登记手续。
   2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
                    同意                     反对                   弃权
              股份数       比例          股份数       比例     股份数      比例
内资股东     479,824,800   100.00%                0   0.00%         0      0.00%
B股股东       28,640,758   98.86%         188,012     0.65%    142,100     0.49%


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合计        508,465,558   99.94%   188,012     0.04%   142,100   0.03%
其中，中小股东表决情况如下：
中小股东     28,640,758   98.86%   188,012     0.65%   142,100   0.49%

 四、律师出具的法律意见：
       1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
       2、律师姓名：姚振松、杜闻
       3、结论性意见：
       本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2021年第三次临时股东
 大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决
 程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大
 会通过的各项议案表决结果合法有效。
 五、备查文件：
       1、与会董事和董秘签字的2021年第三次临时股东大会决议；
       2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。


       特此公告。


                                         杭州汽轮机股份有限公司
                                             二〇二一年十月十五日




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