证券代码：200771            证券简称：杭汽轮 B          公告编号：2021-94


                   杭州汽轮机股份有限公司
                   八届十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司八届十九次董事会于 2021 年 10 月 30 日发出会议通
知，于 2021 年 11 月 3 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结
合通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加会议表决的董事九人（其中
董事潘晓晖以通讯方式进行表决；其他董事现场表决，下同）。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合
法有效。会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《关于收购控股股东下属公司部分股权资产暨关联交易的议案》
    本项议案关联董事郑斌、叶钟、杨永名回避表决，经非关联董事投票表决，6
票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过该议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-95）。
    二、《关于向中能公司提供担保的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案需提
交股东大会审议。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-96）。
    三、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2021-97）。



                                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                               2021 年 11 月 4 日




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