证券代码：200771          证券简称：杭汽轮 B    公告编号：2021-109



                 杭州汽轮机股份有限公司
                 八届二十次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司八届二十次董事会于 2021 年 12 月 13 日
发出会议通知，于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，并以通讯方式
进行表决。公司董事会现有董事 8 人，截止 2021 年 12 月 16 日收回有
效表决票 8 张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规
定，合法有效。
    与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：
    一、 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    内容 详见 公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮 资讯 网(http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2021-114）。
    二、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    内容 详见 公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮 资讯 网(http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2021-111）。
    三、 《关于增补栗皓为公司第八届董事会独立董事的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    栗皓先生简历详见附件；《公司独立董事提名人声明》、《公司
独立董事候选人声明》详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
(http：//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2021-117、
2021-118）。
    注：公司独立董事候选人需深圳证券交易所在审查无异议后，公


                                                                      1
司董事会方可将该议案提交股东大会审议。
    四、 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    内容详见公司于 202 1 年 1 2 月 1 7 日在巨潮资讯网(http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2021-119）。



附件：独立董事候选人栗皓简历



                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 17 日




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附件：独立董事候选人栗皓简历
       栗皓先生，1966年8月出生，中国政法大学法学硕士，1994年开始
律师执业，2005年加入康达律师事务所，高级合伙人，管理委员会委
员。
       栗皓先生长期从事境内外股票发行与上市、公司并购、资产重组、
外商投资及民商事诉讼和仲裁等法律服务。在公司法、证券法等相关
业务领域能够提供广泛而深入的法律服务。主要服务对象包括企业境
内外上市公司及拟上市公司、资产管理公司、证券公司、私募股权投
资机构及国有大中型企业集团等。目前担任南方电网综合能源股份有
限公司、山东新巨丰科技包装股份有限公司、无锡市金杨新材料股份
有限公司及杭州萤石网络股份有限公司独立董事。
       栗皓先生与本公司或本公司之控股股东、实际控制人没有存在关
联关系；未持有本公司股份；没有《公司法》第一百四十七条规定不
得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；已取得上独立董事任职资格证书。




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