证券代码：200771         证券简称：杭汽轮 B      公告编号：2022-16


                   杭州汽轮机股份有限公司
                 八届十五次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司八届十五次监事会于2022年3月23日发
出会议通知，于2022年3月29日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，
会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监
事3人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂
雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有
关规定，合法有效。
    会议由监事会主席张维婕女士主持。
    与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：
    一、《2021年度监事会工作报告》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-30）。
    该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    二、《2021年度报告》全文及摘要
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-17、2022-18）。
    该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    三、《2021年度财务会计报告》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：

                                                                       1
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-19）。
    该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    四、《2021年度利润分配预案》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    公司董事会提议以2021年末总股本754,010,400股扣除权益分派
股权登记日公司已回购库存股111,800股，即753,898,600股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股3股（含税），
不以公积金转增股本。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    五、《2021年度内部控制自我评价报告》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    监事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控
制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-21）。
    六、《关于2021年度资产减值准备的议案》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-22）。
    七、《关于2021年度资产损失核销的议案》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-23）。
    八、《关于2021年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
    会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-25）。

    备查文件：
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届十五次监事会决
议。

                                 杭州汽轮机股份有限公司监事会
                                             2022 年 3 月 31 日
                                                                 2