证券代码：200771         证券简称：杭汽轮 B      公告编号：2022-15


                 杭州汽轮机股份有限公司
               八届二十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司八届二十三次董事会于 2022 年 3 月 23
日发出会议通知，于 2022 年 3 月 29 日在本公司汽轮动力大厦 304 会
议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事八人，实际参加
会议表决的董事八人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的
举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
    会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《2021 年度总经理工作报告》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    董事会对公司2021年度经营情况、重点工作完成情况，以及2022
年经营工作方针和主要经营目标、战略绩效目标、重点管理工作等事
项进行了确认。
    二、《2021年度董事会工作报告》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-20）。
    该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    三、《2019-2021 年社会责任报告》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-36）。
    四、《2021年度报告》全文及摘要
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2021年1月1日—2021年12月31日）的财务状况和生产经营成果，


                                                                       1
并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号： 2022-17、2022-18）。
    该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    五、《2021年度财务会计报告》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-19）。
    该报告需提交公司2021年度股东大会审议。
    六、《2021年度利润分配预案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    公司董事会提议以2021年末总股本754,010,400股扣除权益分派
股权登记日公司已回购库存股111,800股，即753,898,600股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股3股（含税），
不以公积金转增股本。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    七、《2021年度内部控制自我评价报告》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-21）。
    八、《关于2021年度资产减值准备的议案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-22）。
    九、《关于2021年度资产损失核销的议案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-23）。
    十、《关于2021年度日常关联交易额及2022年度预计额的议案》
    关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，
7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http：

                                                                 2
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-34）。
   十一、《关于 2021 年度董事、高管薪酬的议案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    2021年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2022年3月31日在
巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度报告》
全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    十二、《关于续聘天健会计师事务所为2022年度审计机构的议案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-24）。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    十三、《关于 2022 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-25）。
    十四、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
    会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-35）。
    该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
    十五、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2022-26）。


    备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届二十三次董事会
决议。


                                 杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                             2022 年 3 月 31 日


                                                               3