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公司公告

杭汽轮B:董事会决议公告2022-04-27  

                         证券代码:200771          证券简称:杭汽轮 B    公告编号:2022-41



                 杭州汽轮机股份有限公司
               八届二十四次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州汽轮机股份有限公司八届二十四次董事会于 2022 年 4 月 21
日发出会议通知,于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开,并以通讯方
式进行表决。公司董事会现有董事 8 人,截止 2022 年 4 月 26 日收回
有效表决票 8 张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关
规定,合法有效。
    与会者经审议后,采用记名表决方式对下列议案进行了审议:
    一、 审议通过《2022 年第一季度报告》
    会议经表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
    公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报
告期(2022 年 1 月 1 日—2022 年 3 月 31 日)的财务状况和生产经营
成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http :
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    二、 审议通过《董事会授权管理办法》
    会议经表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http :
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    三、 审议通过《对外担保制度(2022 年修订)》
    会议经表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http :
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

                                                                     1
    四、 审议通过《融资管理制度》
    会议经表决,8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http :
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。




                                     杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日




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