证券代码：200771          证券简称：杭汽轮 B    公告编号：2022-41



                 杭州汽轮机股份有限公司
               八届二十四次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州汽轮机股份有限公司八届二十四次董事会于 2022 年 4 月 21
日发出会议通知，于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，并以通讯方
式进行表决。公司董事会现有董事 8 人，截止 2022 年 4 月 26 日收回
有效表决票 8 张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关
规定，合法有效。
    与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：
    一、 审议通过《2022 年第一季度报告》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2022 年 1 月 1 日—2022 年 3 月 31 日）的财务状况和生产经营
成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    二、 审议通过《董事会授权管理办法》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    三、 审议通过《对外担保制度（2022 年修订）》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。

                                                                     1
    四、 审议通过《融资管理制度》
    会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。




                                     杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日




                                                                     2