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公司公告

杭汽轮B:2022-47、2021年度股东大会决议公告2022-04-28  

                        证券代码:200771          证券简称:杭汽轮B       公告编号:2022-47


                    杭州汽轮机股份有限公司
                   2021年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、公司董事会于 2022 年 3 月 31 日发出《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》(公告编号:2022-26)。2022 年 4 月 11 日,公
司董事会收到控股股东杭州汽轮动力集团有限公司《关于增加股东大
会临时提案的通知》,提议在 2022 年 4 月 27 日召开的 2021 年
度股东大会增加临时提案:《关于选举祝尘茜女士为杭州汽轮机股份
有限公司第八届监事会监事的议案》。公司董事会于 2022 年 4 月 12
日发出《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(更新后)(公告编
号:2022-40)。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香
港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2022年4月27日(星期三)14:00;
    (2)网络投票时间:2022年4月27日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点:杭州汽轮机股份有限公司(杭州市东新路1188号)
                     汽轮动力大厦三楼304会议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、召 集 人:公司董事会


                                                                      1
        5、主 持 人:公司董事长郑斌先生
        6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
 上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


 二、会议的出席情况
        1、股东出席情况
                               人数         股份数量          占公司有表决权
            分类
                             (人)         (股)            股份总数的比例
 1)现场和网络投票合计             73       510,821,399                    67.76%
 其中:内资股东                       1     479,824,800                    63.65%
        B股股东                    72        30,996,599                     4.11%
 2)现场会议投票                   54       505,116,645                    67.00%
 3)网络投票                       19          5,704,754                    0.76%
        2、其他到会情况
        公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
  天册律师事务所列席了本次会议。
 三、议案审议和表决情况
        会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
 案:
       1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
                     同意                      反对                   弃权
              股份数        比例          股份数       比例     股份数       比例
内资股东      479,824,800   100.00%                0    0.00%         0       0.00%

B股股东        30,620,724    98.79%          91,348     0.29%    284,527      0.92%

合计          510,445,524    99.93%          91,348     0.02%    284,527      0.06%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       30,620,724    98.79%          91,348     0.29%    284,527      0.92%

       2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
                     同意                      反对                   弃权
              股份数        比例          股份数       比例     股份数       比例
内资股东      479,824,800   100.00%                0    0.00%         0       0.00%


                                                                                2
B股股东        30,620,724    98.79%      91,348     0.29%    284,527     0.92%

合计          510,445,524    99.93%      91,348     0.02%    284,527     0.06%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       30,620,724    98.79%      91,348     0.29%    284,527     0.92%

       3、审议通过《2021 年度报告》全文及摘要
                     同意                  反对                   弃权
              股份数        比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东      479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东        30,620,724    98.79%      91,348     0.29%    284,527     0.92%

合计          510,445,524    99.93%      91,348     0.02%    284,527     0.06%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       30,620,724    98.79%      91,348     0.29%    284,527     0.92%

       4、审议通过《2021 年度财务报告》
                     同意                  反对                   弃权
              股份数        比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东      479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东        30,620,724    98.79%      91,348     0.29%    284,527     0.92%

合计          510,445,524    99.93%      91,348     0.02%    284,527     0.06%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       30,620,724    98.79%      91,348     0.29%    284,527     0.92%

       5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
                     同意                  反对                   弃权
              股份数        比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东      479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东        30,883,788    99.64%     112,811     0.36%         0      0.00%

合计          510,708,588    99.98%     112,811     0.02%         0      0.00%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
                                                                          3
中小股东       30,883,788    99.64%     112,811     0.36%         0      0.00%

       6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为 2022 年审计机构
 的议案》
                     同意                  反对                   弃权
              股份数        比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东      479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东        30,620,724    98.79%     204,159     0.66%    171,716     0.55%

合计          510,445,524    99.93%     204,159     0.04%    171,716     0.03%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       30,620,724    98.79%     204,159     0.66%    171,716     0.55%

       7、审议通过《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》
                     同意                  反对                   弃权
              股份数        比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东      479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东        30,620,724    98.79%     204,159     0.66%    171,716     0.55%

合计          510,445,524    99.93%     204,159     0.04%    171,716     0.03%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       30,620,724    98.79%     204,159     0.66%    171,716     0.55%

       注:修改后的公司章程将在公司注册地址变更完成后对外公告。
       8、审议通过《关于选举祝尘茜女士为第八届监事会监事的议案》
                     同意                  反对                   弃权
              股份数        比例      股份数       比例     股份数     比例
内资股东      479,824,800   100.00%            0    0.00%         0      0.00%

B股股东        29,952,661    96.63%     872,222     2.81%    171,716     0.55%

合计          509,777,461    99.80%     872,222     0.17%    171,716     0.03%

其中,中小股东表决情况如下:
(中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东,下同)
中小股东       29,952,661    96.63%     872,222     2.81%    171,716     0.55%

 四、律师出具的法律意见:
                                                                          4
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
    2、律师姓名:姚振松、贺嘉贝
    3、结论性意见:
    本所律师认为:杭州汽轮机股份有限公司2021年度股东大会的召
集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表
决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定,本次股东大会通过的
各项议案表决结果合法有效。
五、备查文件:
    1、与会董事和董秘签字的2021年度股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                     杭州汽轮机股份有限公司
                                     二〇二二年四月二十八日




                                                           5