证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2022-47
杭州汽轮机股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于 2022 年 3 月 31 日发出《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-26）。2022 年 4 月 11 日，公
司董事会收到控股股东杭州汽轮动力集团有限公司《关于增加股东大
会临时提案的通知》，提议在 2022 年 4 月 27 日召开的 2021 年
度股东大会增加临时提案：《关于选举祝尘茜女士为杭州汽轮机股份
有限公司第八届监事会监事的议案》。公司董事会于 2022 年 4 月 12
日发出《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（更新后）（公告编
号：2022-40）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香
港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月27日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2022年4月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市东新路1188号）
汽轮动力大厦三楼304会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
1
5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
人数 股份数量 占公司有表决权
分类
（人） （股） 股份总数的比例
1）现场和网络投票合计 73 510,821,399 67.76%
其中：内资股东 1 479,824,800 63.65%
B股股东 72 30,996,599 4.11%
2）现场会议投票 54 505,116,645 67.00%
3）网络投票 19 5,704,754 0.76%
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
案：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
合计 510,445,524 99.93% 91,348 0.02% 284,527 0.06%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2
B股股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
合计 510,445,524 99.93% 91,348 0.02% 284,527 0.06%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
3、审议通过《2021 年度报告》全文及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
合计 510,445,524 99.93% 91,348 0.02% 284,527 0.06%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
4、审议通过《2021 年度财务报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
合计 510,445,524 99.93% 91,348 0.02% 284,527 0.06%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 30,620,724 98.79% 91,348 0.29% 284,527 0.92%
5、审议通过《2021 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 30,883,788 99.64% 112,811 0.36% 0 0.00%
合计 510,708,588 99.98% 112,811 0.02% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
3
中小股东 30,883,788 99.64% 112,811 0.36% 0 0.00%
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为 2022 年审计机构
的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 30,620,724 98.79% 204,159 0.66% 171,716 0.55%
合计 510,445,524 99.93% 204,159 0.04% 171,716 0.03%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 30,620,724 98.79% 204,159 0.66% 171,716 0.55%
7、审议通过《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 30,620,724 98.79% 204,159 0.66% 171,716 0.55%
合计 510,445,524 99.93% 204,159 0.04% 171,716 0.03%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 30,620,724 98.79% 204,159 0.66% 171,716 0.55%
注：修改后的公司章程将在公司注册地址变更完成后对外公告。
8、审议通过《关于选举祝尘茜女士为第八届监事会监事的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 29,952,661 96.63% 872,222 2.81% 171,716 0.55%
合计 509,777,461 99.80% 872,222 0.17% 171,716 0.03%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 29,952,661 96.63% 872,222 2.81% 171,716 0.55%
四、律师出具的法律意见：
4
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：姚振松、贺嘉贝
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2021年度股东大会的召
集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表
决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大会通过的
各项议案表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、与会董事和董秘签字的2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司
二〇二二年四月二十八日
5
