证券代码：200771        证券简称：杭汽轮B        公告编号：2022-67


                 杭州汽轮机股份有限公司
               八届二十七次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州汽轮机股份有限公司八届二十七次董事会于 2022 年 7 月 20
日发出会议通知，于 2022 年 7 月 25 日在本公司汽轮动力大厦 304 会
议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事 9 人，实际参加
会议表决的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的
举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。会议由
董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    公司第八届董事会专门委员会委员人员名单详见附件：《第八届
董事会专门委员会委员名单》。
    二、《关于修订<对外战略投资、合作管理制度>的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-68）。
    三、《关于制订<全面预算管理办法>的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-69）。
    四、《关于中能公司投资建设新生产基地的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详 见 公 司 于 2022 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-70）。
    备查文件：
    1、公司八届二十七次董事会决议。
                                   杭州汽轮机股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 26 日


                                                                       1
附件：第八届董事会专门委员会委员名单

一、战略委员会人员
主任（召集人）：郑斌
委员：郑斌、章和杰、许永斌、姚建华、金迎春
二、提名委员会人员
主任（召集人）：金迎春
委员：金迎春、章和杰、许永斌、姚建华、郑斌
三、审计委员会人员
主任（召集人）：许永斌
委员：许永斌、章和杰、姚建华、金迎春、叶钟
四、薪酬与考核委员会
主任（召集人）：章和杰
委员：章和杰、许永斌、姚建华、金迎春、潘晓晖

    上述人员任期自第八届二十七次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。




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