证 券代码：200771 证 券简称：杭汽轮B 公 告编号：2022-66
杭州汽轮机股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于 2022 年 7 月 4 日发出《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-63）；上述公告已刊登
于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年7月25日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2022年7月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市东新路1188号）
汽轮动力大厦三楼304会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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二、会议的出席情况
1、股东出席情况
人数 股份数量 占公司有表决权
分类
（人） （股） 股份总数的比例
1）现场和网络投票合计 84 671,931,577 68.56%
其中：内资股东 1 623,772,240 63.65%
B股股东 83 48,159,337 4.91%
2）现场会议投票 65 667,871,650 68.15%
3）网络投票 19 4,059,927 0.41%
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
案：
1、审议通过《关于变更公司名称和注册资本及修改公司章程的
议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 24,675,229 51.24% 23,484,108 48.76% 0 0.00%
合计 648,447,469 96.50% 23,484,108 3.50% 0 0.00%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 24,675,229 51.24% 23,484,108 48.76% 0 0.00%
说明：修改后的《公司章程》将在工商变更登记完成后披露。
2、审议通过《关于增补独立董事的议案》
2.01、关于增补金迎春为公司独立董事的议案
同意股份数
内资股东 623,772,240
B股股东 45,334,413
合计 669,106,653
2
占出席本次股东大会有效表决权股份
99.58%
总数的比例
表决及结果 通过
2.02、关于增补许永斌为公司独立董事的议案
同意股份数
内资股东 623,772,240
B股股东 45,202,296
合计 668,974,536
占出席本次股东大会有效表决权股份
99.56%
总数的比例
表决及结果 通过
2.03、关于增补姚建华为公司独立董事的议案
同意股份数
内资股东 623,772,240
B股股东 45,350,013
合计 669,122,253
占出席本次股东大会有效表决权股份
99.58%
总数的比例
表决及结果 通过
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：姚振松、贺嘉贝
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2022年第三次临时股东
大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决
程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大
会通过的各项议案表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、与会董事和董秘签字的2022年第三次临时股东大会决议；
3
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司
二〇二二年七月二十六日
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