证券代码：200771         证券简称：杭汽轮 B         公告编号：2023-09


             杭州汽轮动力集团股份有限公司
             八届三十二次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州汽轮动力集团股份有限公司八届三十二次董事会于 2023 年 3
月 17 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 27 日在本公司汽轮动力大厦 304
会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事 9 人，实际参
加会议表决的董事 9 人，其中：独立董事许永斌、姚建华、董事潘晓
晖以腾讯会议方式出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
    会议由董事长郑斌先生主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《2022 年度总经理工作报告》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    董事会对公司2022年度经营情况、重点工作完成情况，以及2023
年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。
    二、《2022年度董事会工作报告》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-14）。
    该报告需提交公司2022年度股东大会审议。
    三、《2022 年度报告》全文及摘要
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
    公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2022年1月1日—2022年12月31日）的财务状况和生产经营成果，
并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


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    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-11、2023-12）。
    该报告需提交公司2022年度股东大会审议。
    四、《2022年度财务会计报告》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-13）。
    该报告需提交公司2022年度股东大会审议。
    五、《2022年度利润分配预案》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    公司董事会提议以2022年度末总股本980,179,980股扣除权益分
派股权登记日公司已回购库存股111,800股及2022年12月因股权激励
对象退休和离职等原因注销股本531,180股，即以979,537,000为基数，
向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股2股，不以公积金
转增股本。
    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    六、《2022年度内部控制自我评价报告》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-26）。
    七、《关于2022年度资产减值准备的议案》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-27）。
    八、《关于2022年度资产损失核销的议案》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-28）。
    九、《关于2022年度日常关联交易额及2023年度预计额的议案》
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    关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，
8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-24）。
   十、《关于 2023 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-25）。
    十一、《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    2022年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2023年3月29日在
巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年度报告》
全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    十二、《关于续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案》
    会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-20）。
    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    十三、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-29）。
    十四、《关于为汽轮新能源公司提供担保的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
    该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-21）。
    该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    十五、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
    会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
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       该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-23）。
       该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
       十六、《关于变更公司英文名称和注册资本及修改公司章程的议
案》
       会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
       该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-22）。
       该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
       十七、《关于对外捐赠的议案》
       会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
       为切实履行企业社会责任，同意向杭州市“春风行动”慈善活动
捐款50万元。




                               杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 29 日




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