证券代码：200771           证券简称：杭汽轮 B           公告编号：2023-17


              杭州汽轮动力集团股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告
                             独立董事：许永斌


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，作为杭州汽轮动力集团股份有限公
司（以下简称：公司）独立董事，本人在报告期内，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，对公司重大经营活动及进展
情况给予了应有的关注，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期内履行
独立董事职责情况述职如下：
    一、独立董事工作机制及履职基本情况
    公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董
事会薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的
召集人均由独立董事担任，符合《上市公司治理准则》等规定。
    自任职公司独立董事以来，本人能够用足够的时间和精力，认真学习，及时
掌握最新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席公司股东大会、董事会
及其董事会专门委员会会议，积极为公司发展提供建设性的意见和建议，对公司
治理规范运作、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行监督检
查，切实维护了公司和中小股东的利益。
    本人具备独立董事相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具
备履行其职责所必需的知识基础，能够在董事会决策中良好地履行独立董事职
责，提升董事会科学决策水平。
    二、报告期内独立董事出席董事会情况
    报告期内，本人出席了 4 次董事会，出席 1 次股东大会。在审议董事会议案
阶段，本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证，对董事会的各项
议案均能认真审议，对相关的议案发表了独立意见。积极参与讨论，坚持公平公
正，维护投资者特别是中小股东的利益，坚持公司规范运作，对有关的议案提出
了修改意见和建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人出席董事会、出席股
东大会情况如下：


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本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
  董事会次数    事会次数     董事会次数      事会次数       会次数     参加董事会会议    大会次数

      4              2           2                 0           0             否               1

          三、独立董事在担任专门委员会委员及年报审计期间的工作情况
          本人在担任董事会专门委员会委员期间，出席审计、薪酬、战略、提名专门
    委员会，并发表专业意见和独立意见。并在 2022 年度报告审计期间，与天健会
    计师事务所沟通有关公司年报的审计情况，审议年报及相关议案。具体会议召开
    及审议事项如下：
          会议名称                会议时间                              审议事项

独立董事与会计师事务所第一                             2022 年度年报总体审计工作安排及前期主要审计
                              2023 年 1 月 13 日
次年审沟通会                                           问题沟通。
独立董事与会计师事务所第二
                                                       沟通年报审计工作进展及年报审计重要事项
次年审沟通会暨八届七次审计    2023 年 3 月 15 日
                                                       审议《2022 年度报告》等相关议案
委员会

八届五次薪酬与考核委员会      2023 年 3 月 27 日       讨论 2022 年度公司董事、高管薪酬方案


    四、独立董事发表独立意见情况
          报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见详见公司在巨潮资讯网披露的
    相关公告，公告编号：2022-76、2022-91。
    五、维护投资者合法权益方面的情况
          1、持续关注公司的信息披露工作。
          本人关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券交易所票上市规
    则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
    作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、
    完整和公平地完成信息披露工作。
          2、落实保护投资者合法权益情况
          本人通过现场考察及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经
    济形势、行业发展趋势等情况及公司生产经营管理的进度等动态信息。积极出席
    相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决
    权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
    维护了公司和股东的利益。




                                                                           独立董事：许永斌
                                                                           2023 年 3 月 29 日


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