证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-36
杭州汽轮动力集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会于 2023 年 3 月 29 日发出《关于召开 2022 年度股
东大会的通知》（公告编号：2023-29）、于 2023 年 4 月 18 日发出
《关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告》 公告编号：2023-35）。
上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2023年4月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路
1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长郑斌先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
1
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
人数 股份数量 占公司有表决权
分类
（人） （股） 股份总数的比例
1）现场和网络投票合计 112 682,488,626 69.67%
其中：内资股东 1 623,772,240 63.68%
B股股东 111 58,716,386 5.99%
2）现场会议投票 73 672,050,772 68.61%
3）网络投票 39 10,437,854 1.07%
2、其他到会情况
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江
天册律师事务所列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议
案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 50,445,959 85.91% 7,248,571 12.35% 1,021,856 1.74%
合计 674,218,199 98.79% 7,248,571 1.06% 1,021,856 0.15%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 50,445,959 85.91% 7,248,571 12.35% 1,021,856 1.74%
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 50,445,959 85.91% 7,248,571 12.35% 1,021,856 1.74%
合计 674,218,199 98.79% 7,248,571 1.06% 1,021,856 0.15%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
2
中小股东 50,445,959 85.91% 7,248,571 12.35% 1,021,856 1.74%
3、审议通过《2022 年度报告》全文及摘要
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 50,633,669 86.23% 7,060,861 12.03% 1,021,856 1.74%
合计 674,405,909 98.82% 7,060,861 1.03% 1,021,856 0.15%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 50,633,669 86.23% 7,060,861 12.03% 1,021,856 1.74%
4、审议通过《2022 年度财务报告》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 50,444,869 85.91% 7,249,661 12.35% 1,021,856 1.74%
合计 674,217,109 98.79% 7,249,661 1.06% 1,021,856 0.15%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 50,444,869 85.91% 7,249,661 12.35% 1,021,856 1.74%
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 55,856,909 95.13% 2,228,423 3.80% 631,054 1.07%
合计 679,629,149 99.58% 2,228,423 0.33% 631,054 0.09%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 55,856,909 95.13% 2,228,423 3.80% 631,054 1.07%
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为 2023 年审计机构
的议案》
同意 反对 弃权
3
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 50,303,359 85.67% 7,274,431 12.39% 1,138,596 1.94%
合计 674,075,599 98.77% 7,274,431 1.07% 1,138,596 0.17%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 50,303,359 85.67% 7,274,431 12.39% 1,138,596 1.94%
7、审议通过《关于为新能源公司提供担保的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 50,688,764 86.33% 7,005,766 11.93% 1,021,856 1.74%
合计 674,461,004 98.82% 7,005,766 1.03% 1,021,856 0.15%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 50,688,764 86.33% 7,005,766 11.93% 1,021,856 1.74%
注：修改后的公司章程将在公司注册地址变更完成后对外公告。
8、审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B股股东 52,973,959 90.22% 5,111,373 8.71% 631,054 1.07%
合计 676,746,199 99.16% 5,111,373 0.75% 631,054 0.09%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 52,973,959 90.22% 5,111,373 8.71% 631,054 1.07%
9、审议通过《关于变更公司英文名称和注册资本及修改<公司
章程>的议案》
同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
内资股东 623,772,240 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
4
B股股东 26,908,940 45.83% 30,033,869 51.15% 1,773,577 3.02%
合计 650,681,180 95.34% 30,033,869 4.40% 1,773,577 0.26%
其中，中小股东表决情况如下：
（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）
中小股东 26,908,940 45.83% 30,033,869 51.15% 1,773,577 3.02%
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：姚振松、贺嘉贝
3、结论性意见：
本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2022年度股东大
会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程
序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东大会
通过的各项议案表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、与会董事和董秘签字的2022年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州汽轮动力集团股份有限公司
二〇二三年四月二十日
5
