证券代码：300001          证券简称：特锐德            公告编号：2017-111


                   青岛特锐德电气股份有限公司
           关于投资设立产业基金暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、为积极响应国家发展新能源汽车的国家战略，支持新能源汽车产业发展，
同时为加快公司新能源汽车充电业务的布局，青岛特锐德电气股份有限公司（以
下简称“公司”或“特锐德”）拟与青岛市崂山区投资平台青岛巨峰科技创业投
资有限公司（以下简称“巨峰科创”）、交银国际信托有限公司（以下简称“交银
国信”）、上海锦傲投资管理有限公司（以下简称“上海锦傲”）、北京金汇兴业投
资管理有限公司（以下简称“金汇兴业”）签署《山东省特来电充电产业发展基
金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”或“协议”），共同
投资设立山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基
金”或“产业基金”）。基金的目标总认缴出资额为人民币10.02亿元，其中公司
作为有限合伙人以自有资金认缴出资1亿元，巨峰科创作为有限合伙人认缴出资
1.5亿元，交银国信作为基金的优先级有限合伙人认缴出资7.5亿元，上海锦傲作
为普通合伙人认缴出资100万元，金汇兴业作为基金的普通合伙人认缴出资100
万元。

    公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）持有金汇兴
业15%的股权，公司董事长于德翔先生为德锐投资实际控制人，其配偶卞娉女士
为金汇兴业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金汇兴业
为公司关联方，本次交易构成关联交易。

    2、本次交易已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事于德翔
先生作为关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了
独立意见。本事项关联交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    3、本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规


                                    1
定的重大资产重组。

    二、合作方的基本情况

    （一）非关联合作方基本情况介绍

    1、青岛巨峰科技创业投资有限公司
    统一社会信用代码：91370212682554835W
    注册资本：21,674 万元人民币
    成立日期：2008 年 12 月 04 日
    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人：董天涛
    注所：山东省青岛市崂山区中韩街道苗岭路 52 号 901
    经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构，创业孵化基地的建设、管理和经营，经济信息
咨询（不含金融、证券、期货），科技项目推广、转让、培训及咨询服务，房屋、
场地租赁，组织文化艺术活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布国
内广告，会议服务，物业服务，软件开发，电子系统集成。
    巨峰科创是经青岛市崂山区政府批准设立的国有投资公司，是崂山区重要的
创新创业和产业投资平台。巨峰科创主要业务包括股权投资、产业投资基金、科
技地产开发及园区运营管理，其团队具有多年创业投资和资本市场从业经验，深
耕智慧产业、智能制造、虚拟现实、新能源新材料、生物医药等多个产业领域。
    巨峰科技与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。
    2、交银国际信托有限公司
    统一社会信用代码：914200001775900188
    注册资本：576470.588235 万
    成立日期：2003 年 01 月 30 日
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：赵炯
    注所：武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 16-17 层

                                     2
    经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产
重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门
批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人
提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其
它业务。上述范围包括本外币业务。
    交银国信是交通银行股份有限公司控股子公司，与上市公司、上市公司控股
股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    3、上海锦傲投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91310000332620601L
    注册资本：5000万人民币
    成立日期：2015 年 04 月 27 日
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：戚敏勇
    注所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2369 室
    经营范围：投资管理，资产管理，投资管理咨询和顾问服务，企业管理，财
务咨询。
    上海锦傲是交银国信全资子公司，与上市公司、上市公司控股股东及董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

    （二）关联方基本情况

    1、基本信息
    企业名称：北京金汇兴业投资管理有限公司
    统一社会信用代码：91110102593879099F
    注册资本：2,000 万元人民币
    成立日期：2012 年 3 月 31 日
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：顾华
    注所：北京市西城区金融大街 27 号楼 16 层 1801
    经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询（不
                                    3
得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，
不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）。
    2、股权结构
           股东姓名或名称                出资数额（万元）   持股比例
                 樊剑                          800            40%
                 卞娉                          400            20%
         青岛德锐投资有限公司                  300            15%
                 刘凯                          300            15%
                 顾华                          200            10%
                 合计                          2000          100%

    金汇兴业实际控制人为樊剑先生。

    3、关联关系说明
    公司控股股东青岛德锐投资有限公司持有金汇兴业15%的股权，公司董事长
于德翔先生为德锐投资实际控制人，其配偶卞娉女士为金汇兴业董事，上述关系构
成关联方关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成关联交易。
    4、基金备案情况
     2014年5月26日，金汇兴业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监
督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基
金管理人备案登记，登记编号：P1002384。

    三、基金的基本情况
    企业名称：山东省特来电充电产业发展基金合伙企业（有限合伙）
    类    型：有限合伙企业
    执行事务合伙人: 北京金汇兴业投资管理有限公司（暂定，实际以最终签署
的协议为准）
    主要经营场所：山东省青岛市崂山区苗岭路52号巨峰创业大厦102
    经营范围：从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投
资及相关咨询服务（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门核准，
不得从事融资担保、代客理财、吸收存款等金融业务）。

    四、交易的定价政策及定价依据

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    本次交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，认购人认购投资基金的价格
一致，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    五、协议其他主要内容
    1、合伙企业目的
    通过对项目的投资管理，进行适用法律及经营范围所允许的股权投资及管理
等，实现资本增值，为合伙人创造满意的投资回报。
    2、合伙人认缴出资
    基金采用有限合伙制，目标总认缴出资额为人民币10.02亿元。
    3、合伙期限
    基金的经营期限为从营业执照颁发之日起10年。经全体合伙人一致同意，合
伙企业的存续期限可以延长或提前终止。
    4、投资方向
    投资领域为新能源汽车产业链，主要是新能源汽车充电基础设施领域。
    5、基金管理费用
    管理费每半年提取一次，提取的金额及时间由普通合伙人依据《合伙协议》
的约定确定。

    六、对上市公司的影响
    本次设立产业基金，有利于积极响应国家发展新能源汽车的国家战略，整合
本土社会资本和优质资源，支持新能源汽车产业发展，同时也有利于加快公司新
能源汽车充电业务的布局。本次投资符合公司的发展战略和投资方向，能够有效
地将多方优势资源进行融合形成协同效应，有助于加快公司外延式发展的步伐，
为公司的产业链整合和投资提供支持和帮助，对公司的长期发展战略将会产生积
极影响，符合公司和全体股东的利益。

    七、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2017年年初至披露日，公司未与金汇兴业发生关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对公司提交的《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》进
行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审
议。同时，发表如下独立意见：
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    公司参与投资设立产业基金事项，有利于支持新能源汽车产业发展，能够有
效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交
易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。在公司董事会
表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要
求。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

    九、涉及关联交易的其他安排

    投资基金成立以后，将按照约定的投资原则进行投资，经过培育的相关企业
或项目，如达到事先约定的收购标准，由公司进行收购时将构成关联交易，公司
将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议批
准相关事项并及时披露。

    十、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、第三届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于相关事项的独立意见；
    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2017 年 12 月 8 日




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