特锐德：2017年第七次临时股东大会决议公告2017-12-25
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-115
青岛特锐德电气股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年12月25日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2017年12月24日—2017年12月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2017年12月25日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间。
4、股权登记日：2017 年 12 月 18 日（周一）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：屈东明先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 7 人，代表股份 487,233,150 股，占上市公司总股份的
48.8420％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股
东）共 4 人，代表股份 1,454,716 股，占上市公司总股份的 0.1458％。
（2）现场会议出席情况
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通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 485,778,434 股，占上市公司总股份的
48.6962％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 1,454,716 股，占上市公司总股份的 0.1458％。
其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 2 人，
代表股份 1,454,716 股，占上市公司总股份的 0.1458％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下议案：
1、《关于为产业基金提供差额补足义务的议案》
总表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为
487,233,150 股。其中，同意 485,780,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7019％；
反对 1,452,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2981％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为由特别决议
通过的议案，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。该议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1512％；反对 1,452,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8488％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
山东众成清泰（青岛）律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议是合法有效的。
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四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、山东众成清泰（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 25 日
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