证券代码：300001             证券简称：特锐德            公告编号：2017-116


                   青岛特锐德电气股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会
第二十九次会议于2017年12月29日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会
议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合
公司章程规定的法定人数。本次临时会议通知于2017年12月23日以电子邮件的方式
发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认
真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于出售资产的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    为进一步盘活存量资产，优化资产结构，提高资产利用效率，探索新能源汽车
充电生态网由重资产向轻资产转变的创新运营模式，公司全资子公司青岛特来电新
能源有限公司拟将部分充电桩以29,718万元出售给汇金联合融资租赁（天津）有限公
司，并拟以经营性租赁方式租用充电桩。本次交易在遵循市场定价原则下，经双方
协商确定价格，最终以实际交易金额为准。

    本次事项的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的“关于出售资产的公告”，公告编号：2017-118。

    特此公告。



                                             青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2017 年 12 月 29 日


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