证券代码：300001                证券简称：特锐德             公告编号：2018-036


                      青岛特锐德电气股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第
十九次会议于 2018 年 4 月 19 日在青岛市崂山区松岭路 336 号公司工业园办公大楼会议
室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符
合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持，经
与会监事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《2018 年第一季度报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特此公告。


                                                   青岛特锐德电气股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                         2018 年 4 月 21 日




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