证券代码：300001         证券简称：特锐德            公告编号：2018-047


                   青岛特锐德电气股份有限公司
 关于公司副总裁为香港子公司提供借款暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    为了更好的开拓国外市场业务，特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“特锐德”）于2014年10月开始实施国际化推进战略，并在香港成立了控股子
公司“特锐德控股有限公司”（简称“香港子公司”）作为特锐德海外市场的“出
海口”。近两年，公司的海外业务发展迅速，成功开辟了包括香港、澳大利亚、
俄罗斯、中亚、南非、拉美、东南亚以及中东等市场，并获得海外客户的高度认
可。2018年1月-4月份公司累计获得海外订单合同总额6000多万人民币，并成功
中标澳大利亚、非洲的电力公司的招标。

    基于对海外市场广阔前景的信心，为进一步加码香港子公司业务发展及海外
业务的拓展，同时致力于打造“TGOOD”全球品牌，公司高级副总裁Helmut Bruno
Rebstock先生作为国际业务的负责人用最快的方式为香港子公司提供408.31万
美元资金支持。上述资金支持为无息借款，借款期限为3年；该部分借款资金来
源为Helmut先生2018年6月11日-13日减持公司股份及2017年度权益分派所得。

    Helmut先生为公司高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，本次交易构成关联交易。

    本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事对此事
项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项无需提交股东大会审批。

    本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。

    二、关联方基本情况
    姓名：Helmut Bruno Rebstock
    性别：男
    国籍：德国
       护照号：G4J******
       住址：中国北京******
       Helmut Bruno Rebstock 为公司高级副总裁，经 2015 年 12 月 29 日召开的第
三届董事会第一次会议聘任，任期至第三届董事会届满。截止公告日，Helmut
先生持有公司 27,594,112 股股票，占公司总股本的 2.77%；间接持有特锐德控股
有限公司 11.27%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。

       三、交易的定价政策及定价依据

    本次借款为无息借款，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。

       四、交易协议的主要内容

    1、借款金额：408.31万美元；

       2、借款期限：3年；

       3、借款年利率：0%；

    4、还款方式：到期一次性还本；

       5、其他条款：借款期满后，香港子公司可视公司经营情况决定是否展期；
如展期，另行约定协议条款。

       五、交易目的和对上市公司的影响

       本次交易有利于加码公司香港子公司业务发展、加快海外市场的拓展，同时
拓宽香港子公司筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。本次关
联交易事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

       六、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2018年年初至披露日公司未与Helmut先生发生关联交易。

       七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对公司提交的《关于公司副总裁Helmut Bruno Rebstock为香
港子公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易
予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

    本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持，有利于其业务及市场的拓展，
有利于香港子公司补充流动资金。本次交易为无息借款，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，也不存在违反相关法律法规的情形。

    综上所述，我们同意Helmut Bruno Rebstock先生向香港子公司提供408.31
万美元的关联交易事项。

    八、备查文件
    1、第三届董事会第三十五次会议决议；
    2、第三届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2018 年 6 月 24 日