证券代码：300001             证券简称：特锐德          公告编号：2018-046

                   青岛特锐德电气股份有限公司
                 第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事
会第二十次会议于 2018 年 6 月 22 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电
气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程
规定的法定人数，公司董事会秘书 Yingtao Sun 列席了会议。会议通知于 2018 年 6
月 15 日以现场、通讯方式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司
章程》的规定。会议由监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议通过：

    一、审议通过《关于公司副总裁Helmut Bruno Rebstock为香港子公司提供借
款暨关联交易的议案》

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

     经审议，监事会认为：公司高级副总裁 Helmut Bruno Rebstock 先生为公司香
港控股子公司特锐德控股有限公司提供借款，有利于其业务发展及公司海外市场
的拓展。本次借款为无息借款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影
响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法
律法规的情形。

     特此公告。




                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2018 年 6 月 24 日




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