证券代码：300001             证券简称：特锐德           公告编号：2018-048


                     青岛特锐德电气股份有限公司
             第三届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事
会第三十六次会议于2018年6月26日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符
合公司章程规定的法定人数。本次临时会议通知于2018年6月22日以现场、通讯形
式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经
过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于对参股公司增资进展情况的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司分别于2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年3月9日
召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对参股公司增资的议案》、
《关于对参股公司追加增资的议案》，根据公司参股子公司中铁建金融租赁有限公
司（以下简称“中铁金租”）的战略发展规划，为进一步开拓市场，提升其综合竞
争力，拟进行增资扩股，公司以合计不超过5.5亿元人民币自有资金与其他单位股东
共同对其进行增资。
    现根据公司战略规划，拟分别通过公司全资子公司川开电气有限公司及青岛特
锐德高压设备有限公司对中铁金租进行增资，出资金额分别为不超过2.65亿元、2.85
亿元（投资后的股权比例，最终以评估结果为准）。

    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关
于对参股公司增资的进展公告”，公告编号：2018-049。

    特此公告。


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    青岛特锐德电气股份有限公司
            董   事   会
         2018 年 6 月 27 日




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