证券代码：300001             证券简称：特锐德               公告编号：2018-093

                    青岛特锐德电气股份有限公司
                 第三届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会
第四十一次会议于2018年12月11日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议
室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月7日以通讯或书面的形式发出，公
司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形
成如下决议：

    一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不
影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过20亿元人民币临
时闲置自有资金进行委托理财（含合并范围内各控股公司），用于购买安全性高、流
动性好的保本理财产品，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用，并授权公司
经营管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自股东大会审议通过之日
起12个月内有效。

    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告”，公告编号：2018-095。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                青岛特锐德电气股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                    2018 年 12 月 11 日
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