特锐德：关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2020-05-19
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-044
青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2019 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司定于 2020 年 5 月 29 日（周五）14:30 召开 2019 年度股东大会的会议召
开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
2、本次股东大会增加《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关
于公司创业板非公开发行股票方案的议案》（含相关子议案）、《关于<公司创业板非公
开发行股票预案>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行股票的论证分析报告>的议
案》、《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关
于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于引进战略投资者的议案》（含相关
子议案）、《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于签订附条件生效的股
份认购协议的议案》、《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开
发行股票相关事宜的议案》及《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>
的议案》的临时提案，除增加上述临时提案外，2020 年 4 月 29 日发布的《关于召开
2019 年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容分别详
见于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 19 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）、《关于延期召开 2019
年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。
根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董
事会第十二次会议决议，公司定于 2020 年 5 月 25 日下午 14:30 召开 2019 年度股东大
会，具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关
于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）；2020 年 5 月 19 日，公司
发布了《关于延期召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-035），由于会议
1
筹备、工作安排等原因，出于慎重考虑，公司决定将 2019 年年度股东大会延期至 2020
年 5 月 29 日（周五）召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 5 月 20 日。
2020 年 5 月 19 日，公司董事会收到公司持股 3%以上股东青岛德锐投资有限公司
（持有公司股份 400,290,422 股，占总股本的 40.13%）的《关于提请青岛特锐德电气
股份有限公司增加 2019 年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于 2020 年 5 月 18
日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司符合创业板非公开发行股
票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》（含相关子议案）、《关
于<公司创业板非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行股票的论
证分析报告>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于引进战略投资
者的议案》（含相关子议案）、《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于签
订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司
本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》及《关于<公司未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划>的议案》（详情请见公司于本公告同日发布于中国证监会指定信息披露
网站的相关公告）作为临时提案，提交公司 2019 年度股东大会审议。
鉴于提案人青岛德锐投资有限公司持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份
符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事
会同意将上述临时提案分别作为 2019 年度股东大会的第 8、9、10、11、12、13、14、
15、16、17、18、19 项议案提交本次股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对《关于召开2019年度股东大会的通知》补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2019年度股东大会。召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
2
（1）现场会议召开时间为：2020年5月29日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2020年5月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6. 股权登记日：2020年5月20日（周三）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2020年5月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司12楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议共审议19项提案：
1.《2019年度董事会工作报告》
2.《2019年度监事会工作报告》
3.《2019年年度报告及其摘要》
4.《2019年度财务决算报告》
3
5.《2019年度利润分配预案》
6.《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
9.《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式和发行时间
9.3 发行对象及认购方式
9.4 定价基准日和发行价格
9.5 发行数量
9.6 限售期
9.7 本次募集资金投向
9.8 上市地点
9.9 本次发行前滚存未分配利润的安排
9.10 本次非公开发行股票决议有效期
10.《关于<公司创业板非公开发行股票预案>的议案》
11.《关于<公司创业板非公开发行股票的论证分析报告>的议案》
12.《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
13.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
14.《关于引进战略投资者的议案》
14.1 关于引进三峡资本控股有限责任公司作为战略投资者的议案
14.2 关于引进山东铁路发展基金有限公司作为战略投资者的议案
14.3 关于引进三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略
投资者的议案
14.4 关于引进三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略
投资者的议案
14.5 关于引进东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为
4
战略投资者的议案
15.《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》
16.《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
17.《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议
案》
18.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票
相关事宜的议案》
19.《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第十二、十三次会议审议通过，议案内容详见本
公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。
以上议案中第9、14项为逐项表决的议案，第8-19项应由股东大会以特别决议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2019年度财务决算报告》 √
5.00 《2019年度利润分配预案》 √
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对象
9.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
的子议案数：10
5
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式和发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日和发行价格 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期 √
9.07 本次募集资金投向 √
9.08 上市地点 √
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
10.00 《关于<公司创业板非公开发行股票预案>的议案》 √
《关于<公司创业板非公开发行股票的论证分析报告>
11.00 √
的议案》
《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用的
12.00 √
可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
√ 作为投票对象
14.00 《关于引进战略投资者的议案》
的子议案数：5
关于引进三峡资本控股有限责任公司作为战略投资者
14.01 √
议案
关于引进山东铁路发展基金有限公司作为战略投资者
14.02 √
的议案
关于引进三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有
14.03 √
限合伙）作为战略投资者的议案
关于引进三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有
14.04 √
限合伙）作为战略投资者的议案
关于东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有
14.05 √
限合伙）的议案
15.00 《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》 √
16.00 《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》 √
《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补
17.00 √
措施及相关承诺>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本
18.00 √
次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>
19.00 √
的议案》
四、会议登记方法
6
1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请相关资料于2020年5
月28日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松
岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。
2. 登记时间：2020年5月28日，9:00-17:00。
3. 登记地点及联系方式：
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1. 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2. 会务联系方式：
联系人：杨坤 电话：0532-80938126
传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn
地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104
3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第十二、十三次会议决议；
7
2. 公司第四届监事会第九、十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
8
附件一：
青岛特锐德电气股份有限公司
2019 年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
9
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛特锐德电气股份有
限公司于 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表
决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2019年度财务决算报告》 √
5.00 《2019年度利润分配预案》 √
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 √
《关于公司符合创业板非公开发行股票条
8.00 √
件的议案》
《关于公司创业板非公开发行股票方案的
9.00 √作为投票对象的子议案数：10
议案》
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式和发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日和发行价格 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期 √
10
9.07 本次募集资金投向 √
9.08 上市地点 √
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
《关于<公司创业板非公开发行股票预案>
10.00 √
的议案》
《关于<公司创业板非公开发行股票的论证
11.00 √
分析报告>的议案》
《关于<公司创业板非公开发行股票募集资
12.00 √
金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<公司前次募集资金使用情况报告>
13.00 √
的议案》
14.00 《关于引进战略投资者的议案》 √作为投票对象的子议案数：5
关于引进三峡资本控股有限责任公司作为
14.01 √
战略投资者议案
关于引进山东铁路发展基金有限公司作为
14.02 √
战略投资者的议案
关于引进三峡金石（武汉）股权投资基金合
14.03 √
伙企业（有限合伙）作为战略投资者的议案
关于引进三峡绿色产业（山东）股权投资合
14.04 √
伙企业（有限合伙）作为战略投资者的议案
关于东方电气（成都）氢能股权投资基金合
14.05 √
伙企业（有限合伙）的议案
《关于签订附条件生效的战略合作协议的
15.00 √
议案》
《关于签订附条件生效的股份认购协议的
16.00 √
议案》
《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期
17.00 √
回报、填补措施及相关承诺>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权
18.00 办理公司本次创业板非公开发行股票相关 √
事宜的议案》
《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东
19.00 √
回报规划>的议案》
（请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权）
委托股东签字或公章：___________ 身份证或营业执照号码：_____________
委托股东持股数: _______________ 委托股东股票账号: _________________
受托人名称或姓名:______________ 受托人身份证号码: __________________
委托日期:______________________
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委托人（签字）：
日期：
12
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365001
2、投票简称：特锐投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2019年度财务决算报告》 √
5.00 《2019年度利润分配预案》 √
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 √
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对象
9.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
的子议案数：10
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式和发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日和发行价格 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期 √
9.07 本次募集资金投向 √
13
9.08 上市地点 √
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
10.00 《关于<公司创业板非公开发行股票预案>的议案》 √
《关于<公司创业板非公开发行股票的论证分析报
11.00 √
告>的议案》
《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用的
12.00 √
可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
√作为投票对象
14.00 《关于引进战略投资者的议案》
的子议案数：5
关于引进三峡资本控股有限责任公司作为战略投资
14.01 √
者议案
关于引进山东铁路发展基金有限公司作为战略投资
14.02
者的议案
关于引进三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有
14.03 √
限合伙）作为战略投资者的议案
关于引进三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有
14.04 √
限合伙）作为战略投资者的议案
关于东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有
14.05 √
限合伙）的议案
15.00 《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》 √
16.00 《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》 √
《关于<公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填
17.00 √
补措施及相关承诺>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司
18.00 √
本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>
19.00 √
的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃
权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
14
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深 交 所 投 资 者 服务 密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程 可登 录 互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
15
