证券代码：300001             证券简称：特锐德           公告编号：2021-011


                   青岛特锐德电气股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第二十二次会议于2021年2月24日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符
合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年2月19日以书面或通讯的形式
发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司
董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、 审议通过《关于控股子公司向公司全资子公司增资的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
    根据公司整体发展战略及未来业务发展规划，公司控股子公司特来电新能源股
份有限公司（以下简称“特来电”）拟以货币出资方式对公司二级全资子公司青岛
特来电智能设备有限公司进行增资，增资金额为58,100万元，本次增资完成后特来
电持有其70%的股权。

    本次增资事宜具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定
信息披露网站的《关于控股子公司向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：
2021-012）。

    特此公告。



                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2021 年 2 月 24 日




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