证券代码：300001               证券简称：特锐德          公告编号：2021-026


                     青岛特锐德电气股份有限公司
                第四届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事
会第二十五次会议于2021年4月26日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公
大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年4月22日以通讯或书面送达
的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议
由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

       一、审议通过《2021年第一季度报告》

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

       2021年第一季度报告全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站，《关于2021年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在2021年4月28日《中国证
券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

       二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

       表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

       公司及子公司计划使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金以
及不超过人民币11亿元（含11亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。
       公司独立董事及保荐机构对该议案发表了相关的同意意见。
       具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于使用部分暂时闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-029）。


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特此公告。


                 青岛特锐德电气股份有限公司
                         董 事 会
                      2021 年 4 月 27 日




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