证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-034
青岛特锐德电气股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年5月21日（周五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2021年5月21日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2021年5月21日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月21日9:15-15:00。
4、股权登记日：2021年5月17日（周一）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 21 人，代表股份 426,544,591 股,占上市公司总股份的
40.9859％。其中，参加表决的中小股东 18 人，代表股份 20,375,735 股，占上市公司总
股份的 1.9579％。
（2）现场会议出席情况
-1-
通过现场投票的股东 14 人，代表股份 49,026,634 股，占上市公司总股份的
4.7109％。其中，参加表决的中小股东 12 人，代表股份 2,148,200 股，占上市公司总
股份的 0.2064％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 377,517,957 股，占上市公司总股份的
36.2750％。其中，参加表决的中小股东 6 人，代表股份 18,227,535 股，占上市公司总
股份的 1.7515％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，
审议通过了以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
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3、《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
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中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 426,536,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 20,367,635 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9602％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 8,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
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10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
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中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 418,444,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1011％；
反对 8,091,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8971％；弃权 8,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 12,275,961 股，占出席会议中小股东所持股份的
60.2479％；反对 8,091,774 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.7128％；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0393％。
根据表决结果，该议案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派张霖夏律师、李媛律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
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