证券代码：300001                  证券简称：特锐德                     公告编号：2021-045


                       青岛特锐德电气股份有限公司
           关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年6月
30日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<
公司章程>的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟在目前经营范围中增加“各
类工程建设活动”；根据最新的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，现拟对公司章程部分条款进行修订。
具体修改内容如下：

                  修订前                                           修订后
     第十三条     经营范围为：研发、设计、            第十三条     经营范围为：研发、设计、
制造 500kV 及以下的变配电一二次产品、新 制造 500kV 及以下的变配电一二次产品、新
能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品 能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品
相关技术服务、施工服务；电力工程施工； 相关技术服务、施工服务；电力工程施工；
建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、 建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、
检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁 检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁
及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装； 及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；
能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；计 能源管理；融资租赁业务；进出口贸易；计
算机软件开发、销售、服务、技术咨询；智 算机软件开发、销售、服务、技术咨询；智
能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销 能电子产品和信息产品嵌入式软件开发、销
售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部 售、服务；各类工程建设活动。（依法须经批
门批准后方可开展经营活动）。                     准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                                 活动）。
     第四十二条                                       第四十二条     
     本条所称“交易”系指下列事项：                   本条所称“交易”系指下列事项：
     （一） 购买或者出售资产（不含购买                （一） 购买或者出售资产（不含购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
及购买、出售此类资产的，仍包含在内。）；         及购买、出售此类资产的，仍包含在内。）；
     （二） 对外投资（含委托理财、委托                （二） 对外投资（含委托理财、对子


                                             1
贷款、对子公司投资等）；                      公司投资等，设立或者增资全资子公司除
     （三） 提供财务资助；                    外）；
     （四） 提供担保；                             （三） 提供财务资助（含委托贷款）；
     （五） 租入或者租出资产；                     （四） 提供担保；
     （六） 签订管理方面的合同（含委托             （五） 租入或者租出资产；
经营、受托经营等）；                               （六） 签订管理方面的合同（含委托
     （七） 赠与或者受赠资产；                经营、受托经营等）；
     （八） 债权或者债务重组；                     （七） 赠与或者受赠资产；
     （九） 研究与开发项目的转移；                 （八） 债权或者债务重组；
     （十） 签订许可协议；                         （九） 研究与开发项目的转移；
     （十一）其他法律法规规定、本章程或            （十） 签订许可协议；
公司股东大会认定的其他交易。                       （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、
                                              优先认缴出资权利等）；
                                                   （十二）其他法律法规规定、本章程或
                                              公司股东大会认定的其他交易。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

    本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，
并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会并授权公司管理层办理相关工商变
更登记手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

    特此公告。



                                                       青岛特锐德电气股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2021 年 6 月 30 日




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