证券代码：300001            证券简称：特锐德            公告编号：2021-043


                   青岛特锐德电气股份有限公司
               第四届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事
会第十九次会议于 2021 年 6 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 336 号公司工业园办公
大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 6 月 25 日以书面或通讯的形式发出，
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会
主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用募集资金对全资公司增资的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获表决通过。

    经审议，监事会认为公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符
合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利
实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程序
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司使用募集资金对全资公
司增资。

    具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于使用募集资金对全资公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。

    特此公告。



                                               青岛特锐德电气股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2021 年 6 月 30 日




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