证券代码：300001                 证券简称：特锐德          公告编号：2021-072


                      青岛特锐德电气股份有限公司
          关于部分募集资金投资项目调整实施内容的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2021年10月
28日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》，同意公司对“新型箱式电力
设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整。现将相关事项公告如下：

     一、 募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对
象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民
币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总额为999,999,988.84元，扣除发
行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位
情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验
资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。

     上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

     二、 募集资金投资项目基本情况

     根据公司2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议和2020年9月21日召
开的2020年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册
稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行
费用后投资于以下项目：

                                                                      单位：万元
                                                          项目        承诺投入
序号                 项目名称                实施主体
                                                        总投资额      募集资金额
 1     新型箱式电力设备生产线技术改造项目    特高压       48,525.11      41,197.88
 2    电力设备租赁智能化升级项目            特锐德        20,553.00    16,400.09
      川开电气智慧工厂研发科展一体化
 3                                         川开电气       14,525.00    11,755.39
      综合楼建设项目
 4    补充流动资金                          特锐德        30,000.00    29,722.87

                     合计                             -   113,603.11   99,076.23

     三、 本次拟对募集资金投资项目实施内容调整原因和情况

     公司募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，原承诺投入募集资金
41,197.88万元，本项目原计划实施完成后将用于110kV/220kV模块化变电站以及海上
风电预制舱式变电站、多站合一智慧配电房、新能源微网箱变等新型箱式电力设备
产品的技术研发与生产制造。截至2021年9月30日，“新型箱式电力设备生产线技术
改造项目”实际已投入募集资金139.51万元。

     现公司结合自身战略安排和经营计划，经审慎研究和综合评估，拟对“新型箱
式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将新能源微网箱变产品
的技术研发与生产制造对应的生产能力调整为110kV/220kV模块化变电站产品的产
能；除上述调整外，“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”其他实施内容不变，
募集资金投入资金亦不变。

     “新型箱式电力设备生产线技术改造项目”原预计投产后年均实现净利润
8,869.27万元。根据最新市场情况，经测算，本次实施内容调整后，预计投产后年均
实现净利润8,897.10万元。总体而言，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”
部分建设内容进行调整，不会对项目的预计效益构成重大影响。

     四、 本次项目实施内容调整的目的和对公司的影响

     公司本次对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，
是基于公司的整体经营规划及业务发展需要，随着电力市场的不断升级，新基建等
行业用电新增量，以及用户对变电站快速建站诉求的推进，公司的110 kV/220 kV模
块化变电站产品将更具竞争力及更多的市场份额。本次对募投项目部分实施内容的
调整，与公司战略及现有主业紧密相关，符合公司及股东的利益，未改变募集资金
投资金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

     五、 履行的审批程序

     公司于2021年10月28日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十
二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》。本事项尚
需提交公司股东大会审议。

    六、 独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

    1、独立董事意见

   公司独立董事认为：公司“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内
容调整的事项，是基于募集资金投资项目实际情况和公司经营规划而进行的合理调
整，未改变募集资金投资金额及用途，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司部分募投项
目调整实施内容事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司监事会认为：公司本次部分募投项目调整实施内容符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范
性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目实施
内容进行调整事项。

    3、保荐机构意见

    公司保荐机构招商证券股份有限公司经核查后，认为：公司本次调整部分募集
资金投资项目实施内容相关事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均
发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，目前尚需提交公司股东大会
审议。公司本次部分募集资金投资项目实施内容调整符合相关法律、法规的规定，
不存在违规变更募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。招商证券对公司本次
调整部分募集资金投资项目实施内容相关事项无异议。同时，招商证券已督促公司
加强募集资金投资项目管理，推动项目实施进度，并根据项目进展及时履行信息披
露义务。

    七、 备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构核查意见；
5、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                        青岛特锐德电气股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 10 月 28 日