证券代码：300001               证券简称：特锐德             公告编号：2021-083

                     青岛特锐德电气股份有限公司
     关于取消并另行召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2021年11月9
日召开的第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消并另行召开2021年第三
次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东
大会。现将有关情况公告如下：

    一、取消原股东大会的基本情况

    1. 取消的股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2. 取消的股东大会的召集人：公司董事会
    3. 取消的股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年11月15日（周一）14:30
    （2）网络投票时间为：2021年11月15日
    其中，通过深圳证券交易 所系统进行网络 投票的具体时间 为：2021年11月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。
    4. 取消的股东大会股权登记日：2021年11月9日（周二）
    5．取消的股东大会拟审议的议案
   （1）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
   （2）《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
   （3）《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
   （4）《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》

    二、取消召开股东大会的原因及后续安排

    公司于2021年10月28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整特
来电股权激励计划业绩考核指标的议案》，并同意将该议案提交公司原定于2021年11月

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15日召开2021年第三次临时股东大会审议。
    由于公司于2021年11月9日召开的第四届董事会第三十一次会议，对原议案《关于
调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》的内容进行了调整，并形成新议案《关
于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》。因此，公司决定取消原定于2021
年11月15日召开的2021年第三次临时股东大会，并重新定于2021年11月29日召开2021年
第三次临时股东大会，另行召开股东大会的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国
证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-084）。

    三、备查文件

    1. 公司第四届董事会第三十一次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。


                                              青岛特锐德电气股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2021 年 11 月 9 日




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