证券代码：300001             证券简称：特锐德             公告编号：2021-089


                   青岛特锐德电气股份有限公司
              第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会
第三十二次会议于2021年12月17日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会
议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合
公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年12月10日以通讯或书面送达的形
式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公
司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中
国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财
务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司2016-2020年度、2021年第一季度、
2021年半年度、2021年第三季度的会计差错进行更正，并对相关会计期间的财务数
据进行追溯调整。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-090）。

    特此公告。



                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2021 年 12 月 17 日



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