青岛特锐德电气股份有限公司

             独立董事对相关事项发表的独立意见

   我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》《公
司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的
立场，现就公司第五届董事会第二次会议相关事项发表意见如下：
   同意聘任杨坤女士为公司副总裁、董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘
任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人
的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》
规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
   1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
   2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
   3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
   4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
   5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
   本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。




                                   青岛特锐德电气股份有限公司
                                 独立董事：王竹泉、常欣、孙玉亮
                                         2022 年 3 月 5 日