证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-019
青岛特锐德电气股份有限公司
关于部分董事在分拆所属子公司持股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的情况介绍
公司于2019年1月31日召开第四届董事会第二次会议、于2019年2月19日召开
2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于特来电实施股权激励计划方案暨关
联交易的议案》《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》，对特来电股权激励计划相
关事宜（以下简称“股权激励计划”）进行了审议，同意由激励对象成立的持股平
台对特来电进行增资，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于特来电实施股
权激励计划方案暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）等公告。2019年5月
24日，持股平台青岛特来劲一号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲一号”）、
青岛特来劲二号管理咨询有限公司（以下简称“特来劲二号”）成立。
2019年5月26日，特来电召开股东会决议，同意特来劲一号、特来劲二号对
特来电增资，股东特来劲一号以货币出资2,685.54万元，其中939万元计入注册资
本，1,746.54万元计入资本公积；股东特来劲二号以货币出资2,582.58万元，其中
903万元计入注册资本，1,679.58万元计入资本公积。截至目前，特来劲一号持有
特来电2.02%股份，特来劲二号持有特来电1.94%股份，其中公司董事长于德翔、
董事陈忠强在特来劲一号、特来劲二号持股情况如下：
序号 姓名 公司职位 在持股平台持股情况
1 于德翔 董事长 在特来劲一号持股 31.95%
2 陈忠强 董事 在特来劲一号持股 10.65%
在特来劲二号持股 17.61%（含回购已离职激励对象，但尚
未完成工商变更登记的股权），该部分持股非于德翔实际持
有，为持股平台对其他激励对象的预留股份。根据股权激
3 于德翔 董事长
励计划，公司董事长于德翔回购离职激励对象的股份为预
留股份，于德翔先生有权将回购的股权再次授予其他激励
对象，如超过股权激励计划限售期仍未授予给其他激励对
象的，由特锐德在限售期后 6 个月内自持股平台回购。
公司董事参与股权激励计划，通过认购持股平台出资额以间接持有特来电股
份，上述股权交易事项构成关联交易。
2022 年3月7日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次
会议，均审议通过《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股暨关联
交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的
独立意见。根据《上市公司分拆规则（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
于德翔先生为公司董事长、陈忠强先生为公司董事，此外于德翔先生为公司
实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，于德翔先生、
陈忠强先生为公司的关联自然人。经查询，于德翔先生、陈忠强先生不是失信被
执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）特来电基本情况
企业名称 特来电新能源股份有限公司
企业性质 股份有限公司（港澳台投资、未上市）
统一社会信用代码 91370222395815801F
成立日期 2014 年 09 月 04 日
注册资本 92,998.00 万元
法定代表人 郭永光
住所 山东省青岛市崂山区松岭路 336 号 8 层 808 室
许可项目：各类工程建设活动；供电业务；第二类增值电信业务；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车
充电销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附
经营范围 件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；
网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物
联网设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；信息系统运
行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；工程管理服务；新
能源汽车整车销售；汽车租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
截至本公告披露日，特来电股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(元) 持股比例
1 青岛特锐德电气股份有限公司 722,680,000 77.7092%
2 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 34,000,000 3.6560%
3 Venus Growth Company limited 24,940,000 2.6818%
4 深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 20,400,000 2.1936%
5 青岛特来劲一号管理咨询有限公司 18,780,000 2.0194%
6 青岛特来劲二号管理咨询有限公司 18,060,000 1.9420%
7 青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙） 15,660,000 1.6839%
8 青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙） 12,720,000 1.3678%
9 国新资本有限公司 11,525,000 1.2393%
10 青岛恒汇泰产业发展基金有限公司 5,600,000 0.6022%
11 中创永特（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙） 4,300,000 0.4624%
12 深圳高朋共赢创业投资企业（有限合伙） 1,120,000 0.1204%
13 新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙） 115,000 0.0124%
14 Ceningan Investment Pte Ltd 13,690,000 1.4721%
15 上海久事产业投资基金合伙企业（有限合伙） 3,420,000 0.3677%
16 青岛铁锐投资合伙企业（有限合伙） 3,460,000 0.3721%
17 厦门君睿君聚投资咨询合伙企业（有限合伙） 8,220,000 0.8839%
智慧互联电信方舟（深圳）创业投资基金合伙企业
18 3,420,000 0.3677%
（有限合伙）
19 三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙） 2,050,000 0.2204%
20 中俄能源合作股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙） 1,370,000 0.1473%
21 惠州亿纬锂能股份有限公司 1,370,000 0.1473%
22 广东德载厚启富股权投资合伙企业（有限合伙） 1,370,000 0.1473%
23 深圳市猛犸未来投资合伙企业（有限合伙） 680,000 0.0731%
24 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 680,000 0.0731%
25 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙） 350,000 0.0376%
合 计 929,980,000 100.00%
（三）特来电的主要财务指标
单位：万元
2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
项目
/2021 年度 /2020 年度 /2019 年度
资产总额 676,442.56 522,261.08 451,706.81
净资产 220,892.92 161,817.97 37,112.76
营业收入 310,392.81 192,498.25 212,902.73
净利润 -3,202.67 -13,976.54 -7,737.49
注：特来电最近三年财务数据已经审计。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价政策及定价依据，已经公司于2019年1月31日召开的第
四届董事会第二次会议、于2019年2月19日召开的2019 年第一次临时股东大会审
议通过，具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于特来电实施股权激励计划方
案暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）等公告。
本次交易不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司董事参与特来电员工持股计划能够激励管理层与公司共同成长和发展，
增加股东回报，为公司的持续健康发展奠定基础。公司董事参与拟分拆所属子公
司特来电员工持股计划遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不影响公司
的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规
的情形。
六、2022年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至披露日，公司与于德翔先生、陈忠强先生未发生其他关联交易。
七、独立董事就关联事宜的事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的关联交易事项进行了认真的事前审查，对该项关
联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股暨关联交易是基于特来电历
史上引入员工持股平台对其增资，员工持股平台对特来电增资有利于稳定公司管
理层队伍，激励管理层与公司共同成长和发展，增加股东回报，为公司的持续健
康发展奠定基础。因此本次关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相
关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
八、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 7 日
